AML-аналитик

22 Августа

Партнерские Вакансии

Компания "TBC OPERATIONS"

О роли

Мы расширяем команду AML-аналитики и ищем специалиста уровня Middle, который будет разрабатывать и тестировать гипотезы для выявления подозрительных транзакций, развивать новые типологии мониторинга (в том числе с применением ML) и поддерживать работу систем, на которых строится AML-контроль компании.

Вы присоединитесь к команде, которая отвечает за один из ключевых участков финансовой безопасности — от построения детекционной логики до подготовки отчётности для регулятора и правоохранительных органов.

Чем предстоит заниматься

• Разрабатывать и тестировать AML-гипотезы, создавать новые сценарии мониторинга

• Применять продвинутую аналитику и ML-подходы для выявления новых типологий мошенничества и отмывания денег

• Валидировать и внедрять новые терминалы, выводить из эксплуатации устаревшие, обновлять логику дашбордов (мониторинг гемблинга и нелегального крипто-оборота)

• Поддерживать и развивать внутренние инструменты и автоматизации команды

• Анализировать транзакции и готовить отчёты по ad-hoc запросам регуляторов и правоохранительных органов

• Ретестировать и валидировать регуляторные сценарии, внедрённые в AML-системах

• Выстраивать и поддерживать регулярную отчётность, работать с базами данных и автоматизациями

• Отслеживать метрики эффективности мониторинга, поддерживать подразделения расследований

Почему эта роль важна сейчас

• Команде аналитики не хватает ресурсов на проработку новых гипотез — без усиления часть возникающих рисковых типологий останется незамеченной

• Запущена аналитика по гемблингу и нелегальному крипто-обороту — для её устойчивой работы нужна постоянная валидация терминалов и обновление логики дашбордов, что требует дополнительных рук

• Внутренние инструменты команды нуждаются в постоянной поддержке и развитии

• Запросы от госорганов и правоохранителей поступают в сжатые сроки и требуют оперативного анализа

• Регуляторные сценарии в AML-системах должны регулярно ретестироваться и валидироваться

Требования к кандидату

• Опыт работы в AML/Compliance, фрод-мониторинге или транзакционной аналитике от 1,5–2 лет
• Уверенное знание SQL и опыт работы с базами данных
• Опыт работы с BI-инструментами (Power BI, Tableau, Qlik и т.п.) для дашбордов и отчётности
• Понимание принципов AML/KYC, типологий отмывания денег и мошенничества
• Базовые знания Python и/или опыт применения ML-подходов для анализа данных — как преимущество
• Опыт составления регламентированной отчётности и работы с ad-hoc запросами
• Аналитическое мышление, внимание к деталям, умение работать с большими объёмами данных
• Умение самостоятельно выдвигать и тестировать гипотезы
• Английский язык — на уровне чтения технической и регуляторной документации

Будет плюсом

• Опыт мониторинга гемблинга и/или крипто-транзакций
• Опыт взаимодействия с регуляторами или правоохранительными органами
• Опыт автоматизации процессов (скрипты, дашборды, внутренние инструменты)

Что мы предлагаем

Компенсация и льготы

• Конкурентная заработная плата

• Бонусы к важным семейным событиям — свадьба, рождение ребёнка

• Специальные банковские условия от TBC Bank

• Корпоративные скидки и предложения от партнёров

Гибкость и отдых

• Гибридный формат: 3 дня в офисе, 2 дня из дома

• 24 дня в году на работу из любой точки мира

• 27 дней ежегодного отпуска

• Выходной день в честь дня рождения

• 2 дня для родителей по уходу за ребёнком

• Гибкий график: с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00

Здоровье и благополучие

• Медицинская страховка

• Массажные кресла, беговые дорожки и игровые зоны в офисе

• Свежие фрукты и сезонные угощения

Обучение и развитие

• Профессиональные тренинги и воркшопы для развития хард- и софт-скиллов

• Курсы английского, русского и узбекского языков

Сообщество и культура

• Командные мероприятия, праздники и выезды на природу

• Спортивные клубы: падел, футбол, участие в марафонах

• Марафоны, чемпионаты и другие активности, объединяющие команду

Присоединяйтесь к нам и помогите изменить то, как миллионы людей управляют финансами в Центральной Азии. Будущее уже рядом — готовы внести свой вклад?