Директор департамента Комплаенс контроля

18 Августа

Партнерские Вакансии

Компания "Agrobank"

• Выявление, анализ и устранение конфликтов интересов в банковской деятельности;

• Координация работы по противодействию коррупции и контроль за соблюдением антикоррупционной политики в банке;

• Обеспечение соблюдения требований Кодекса этики и регулярный его мониторинг;

• Изучение контрагентов и организаций-партнеров с точки зрения наличия комплаенс-рисков;

• Качественное и своевременное размещение информации на платформе E-Antikor.uz;

• Внедрение в банковскую деятельность требований международного стандарта ISO 37001:2016;

• Выявление и оценка рисков, документирование и принятие соответствующих мер по их снижению;

• Своевременное представление в специально уполномоченный государственный орган информации (документов)о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля;

• Изучение международных санкционных списков и обстоятельств, применяемых иностранными правительствами и международными организациями;

• Полная проверка и проверка транзакций, поступающих в программу Swift transaction screening;

• Мониторинг трансграничных операций Банка;

• Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства банка;

• Выполнение других задач в рамках должностной инструкции.

  Требования:

• Высшее образование: юриспруденция, экономика (наличие степени магистра является преимуществом);

• Хорошие навыки работы с программами MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Swift Transaction Screening;

• Опыт работы в государственных структурах и коммерческих банках не менее 8 лет (из них 3 года в должности руководителя, связанной с банковскими операциями);

• Знание законодательства о банковском деле, противодействии коррупции, отмыванию доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, международных санкций;

• Иметь сертификат международного стандарта ISO 37001:2016;

• E-Antikor.uz опыт работы с платформой (не менее 3 лет);

• Наличие международных сертификатов и знание иностранных языков;

• Критическое и логическое мышление;​​​​​​​

• Положительная рекомендация с предыдущего места работы.​​​​​​​

  Условия:

• Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 часов;

• Трудоустройство согласно законодательству РУз;

• Карьерный рост в крупнейшем банке Узбекистана;
• Достойная заработная плата + социальный пакет;
• Офис, расположенный в международном бизнес-центре "Tashkent city";
• Дружный коллектив и интересная работа.