Главный специалист Управления санкционного комплаенса

30 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "ИПАК ЙУЛИ БАНК"

АИКБ «Ипак Йули» – один из крупнейших универсальных банков в Узбекистане. В последние годы Банк активно трансформируется и инвестирует в управление санкционным комплаенсом.

Вашим вызовом будет поддержка анализа клиентских данных, регулярное повышение своих знаний в области санкционного законодательства, а также, эффективное взаимодействие с другими подразделениями банка для обеспечения соблюдения санкций и минимизации рисков. Важно также умение быстро адаптироваться к изменениям в требованиях регулятора.

Мы ожидаем, что Вы уже успешно решали аналогичные задачи, по выявлению и преодолению рисков несоблюдения требований законодательства, правил, стандартов и рекомендаций.

Обязанности:

• Проводить регулярную проверку клиентской базы данных (каждый раз при обновлении международных санкционных списков).

• Проверять клиентов путем сравнения данных в установленном порядке (санкционные списки).

• Проверять контрагентов, банки-участников платежной цепочки, путем сравнения данных в установленном порядке.

• Проверять информацию о денежных средствах и/или иных источниках имущества, предоставленную работниками Банка в установленном порядке.

• Участвовать в проведении семинаров для сотрудников банков по вопросам соблюдения санкций, законодательства и правил экспортного контроля и эмбарго.

• Своевременно предоставлять работникам банка информацию о санкциях их последствиях.

Требования:

• Высшее экономическое / финансовое образование.
• Знание банковского законодательства РУз.
• Опыт работы во фронт офисе, по обслуживанию кредитов
• Умение составлять аналитическую отчетность, умение работать в команде.