Главный специалист внутреннего контроля

21 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "Octobank"

Обязанности:

1. Enhanced Due Diligence
   Проводит углублённую проверку иностранных банков, платёжных провайдеров и мерчантов на соответствие внутренним правилам Банка, требованиям FATF и санкционных режимов.
2. Оценка и мониторинг рисков
   Осуществляет мониторинг и оценку санкционных, ПОД/ФТ и репутационных рисков, документирует их и предлагает меры снижения.
3. Методология и нормативная база
   Разрабатывает и регулярно обновляет внутренние процедуры, чек-листы и отчётность по проверке партнёров и мерчантов, а также внедряет лучшие международные практики.
4. Отчётность и обучение
   Формирует отчёты для руководства и регулятора, а также проводит обучающие сессии по международным санкциям и AML/CFT для сотрудников.

Требования:

Условия:

• Работа в стабильной и перспективной Компании;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Возможности для профессионального обучение и сертификации;
• Дружественная атмосфера и поддержка в развитии карьеры.