Начальник отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма( ЕОПЦ )

18 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Ташкент

Занятость:

Полная занятость

Компания "ЕОПЦ"

Обязанности:

  • Руководство деятельностью отдела по ПОД/ФТ, планирование, распределение задач и контроль исполнения;
  • Организация и контроль над процессом выявления, анализа и документирования подозрительных операций;
  • Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, в том числе подготовка и передача отчетов;
  • Разработка и актуализация внутренних регламентов, процедур и методик по ПОД/ФТ;
  • Координация процессов обучения и повышения квалификации сотрудников в области ПОД/ФТ;
  • Подготовка отчетов для руководства и участие в рассмотрении инцидентов на уровне комплаенс-комитета;
  • Обеспечение соблюдения требований законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ

Требования:

  • Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование.
  • Опыт работы не менее 5 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций или платежных систем, из них не менее 1 года в управленческой позиции;
  • Глубокое понимание законодательства РУз и международных стандартов (FATF, Basel, AML/CFT best practices);
  • Уверенный пользователь ПК, знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Опыт работы с системами автоматического мониторинга транзакций и базами данных;
  • Знание SQL и основ анализа данных;
  • Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом
Похожие вакансии

15 Июля

Специалист отдела выдачи кредитов

Алмалык

Компания "CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI МЧЖ" Обязанности: Поиск новых клиентов; Информирование клиента об условиях кредитование;...

Отправить резюме подробнее

16 Июля

Специалист по привлечению финансирования

Ташкент

Компания "TBC" С чем предстоит работать: Привлечение новых инвесторов, формирование базы потенциальных инвесторов и поддержание отношений...

Отправить резюме подробнее

17 Июля

Начальник планово-экономического отдела

Ташкент

Компания "JV LLCARTIKUL AZIYA KABEL" Обязанности: Составление среднесрочных и долгосрочных планов производственной, финансовой и...

Отправить резюме подробнее

16 Июля

Начальник по учету работы с продуктами банка

Ташкент

Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Обязанности: Открытие и закрытие счетов юридическим и физическим лицам, Ведение учета...

Отправить резюме подробнее

15 Июля

Ассистент финансового отдела( UNION SPACE GROUP (MEGASHOP) )

Ташкент

Компания "UNION SPACE GROUP (MEGASHOP)" Ассистент финансового отдела Мы ищем ответственного и внимательного к деталям Ассистента...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: