Ведущий комплаенс менеджер управления ПЛПД/ФТ/ФРОМУ

30 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "Капиталбанк"

Обязанности:

• Анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности;
• Идентификация и расследование подозрительных операций, связанных с ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
• Использование программных инструментов для мониторинга операций и выявления потенциальных рисков;
• Оценка рисков, связанных с клиентами, продуктами и услугами компаний;
• Подготовка и предоставление отчетности по подозрительным операциям в компетентные органы.

Требования:

• Глубокие знания в своей области, включая актуальное законодательство, нормативные акты;
• Высокий уровень ответственности и ориентации на результат;
• Внимание к деталям и аналитический склад ума;
• Опыт анализа данных и подготовки отчетности;
• Преимуществом будет наличие сертификатов или квалификаций (ACCA, CFA, PMP или другие профессиональные сертификаты).

Условия:

• Работа в крупном, надежном и прогрессивном банке, №1 в рейтинге частных банков;
• Достойную, конкурентную зарплату, учитывая ваши пожелания и опыт;
• Все официально по ТК РУз, «белая» зарплата, отпуска (21 день по ТК РУз+7дней дополнительного отпуска);
• Премирование к праздникам и единовременные выплаты за выполнение важных производственных заданий;
• Материальную поддержку банка в сложных жизненных ситуациях;
• Выгодную программу кредитования для сотрудников (проработавших в банке больше 1 года);
• График работы 5/2;
• Корпоративное обучение, как от внутреннего отдела обучения, так и от внешних провайдеров.