Ведущий специалист по AML

10 Января

Партнерские Вакансии

Компания "ЕОПЦ"

Обязанности:

• Участие в разработке внутренних нормативных актов в сфере ПЛД/ФТ/ФРОМП;
• Организация и реализация мероприятий по постоянному мониторингу транзакций для выявления операций, связанных с ПЛД/ФТ/ФРОМП;
• Анализ подозрительных транзакций и предоставление данных регулятивным органам и руководству Компании;
• Предоставление ответов по запросам правоохранительных органов;
• Инициирование и реализация мероприятий по снижению риска мошенничества с использованием банковских карт;

Требования:

• Высшее экономическое, IT или юридическое образование;
• Профессиональный опыт в банковских, финансовых организациях в сфере AML не менее 2 лет, или на смежной позиции;
• Глубокое понимание законодательства РУз в области ПЛД/ФТ/ФРОМП, противодействия коррупции;
• Уверенное владение MS Office, SQL;
• Свободное владение узбекским и русским языками, английский будет преимуществом;
• Наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию, приветствуется;
• Аналитический склад ума, ответственность, пунктуальность, исполнительность, инновационное мышление;

​​​​​