AML аналитик

Компания "ASTERIUM"

AML-аналитик (график 1/2, смены 18:00–06:00)

Мы ищем внимательного, ответственного и аналитически мыслящего AML-аналитика, который будет обеспечивать контроль операций и соблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Обязанности:

• Проведение мониторинга и анализа транзакций клиентов с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Проведение мониторинга и анализа транзакций клиентов с целью выявления подозрительных
• Обработка и проверка внутренней и внешней информации, связанной с клиентами и транзакциями.
• Подготовка и подача отчетности по финансовому мониторингу и подозрительным операциям
• Ведение документации по выявленным случаям подозрительной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и внутренних процедур.
• Проведение исследований и сбор дополнительной информации по клиентам и транзакциям для определения их легальности
• Участие в обучающих программах и мероприятиях по повышению квалификации в области AML.
• Соблюдение требований конфиденциальности и сохранности информации
• Участие в проверках, аудитах и расследованиях инцидентов, взаимодействие с аудиторами и контролирующими органами.
• Анализ новых рисков и тенденций в области AML и предложение мер по их минимизации.

Требования:

• Высшее образование в сфере финансов, экономики, юриспруденции
• Опыт работы в сфере борьбы с отмыванием денег или в банковской сфере от 1 года
• Знание нормативных актов и требований законодательства в области AML/KYC (например, ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", международных стандартов FATF).
• Владение методами анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций.
• Навыки работы с базами данных и аналитическими инструментами.
  KYC и KYТ системы: MyID и иные системы идентификации
• AML и мониторинг транзакций
• Системы подготовки и подачи отчетности: ПО регуляторов и государственных органов (Markaz), сторонние ПО
• Аналитика и отчетность: Excel, Google Sheets

Условия:

• Официальное трудоустройство,согласно ТК РУз;
• Участие в разработке масштабного продукта;
• Современный технологический стек и возможность прокачивать экспертизу;
• Возможность участия в международных проектах и работе с распределённой командой;
• Менторство внутри команды и обмен опытом;
• Тимбилдинги, корпоративные мероприятия.