AML Methodology Team Lead

Компания "TBC OPERATIONS"

О роли

Ищем руководителя направления AML-методологии, который будет отвечать за развитие и стандартизацию AML/CFT-процессов на уровне группы компаний. В этой роли предстоит выстраивать единый подход к AML, обеспечивать соответствие регуляторным требованиям, участвовать в разработке новых продуктов и руководить командой методологии.

Чем предстоит заниматься

• Разрабатывать и актуализировать AML/CFT-политики, процедуры и внутренние нормативные документы.
• Анализировать требования регулятора и адаптировать их под бизнес-процессы, продукты и внутренние документы компании.
• Унифицировать и стандартизировать AML-процессы и подходы во всех компаниях группы.
• Обеспечивать единообразное применение AML-практик на уровне группы.
• Сопровождать внутренние и внешние аудиты по направлению AML/CFT.
• Участвовать в разработке новых продуктов с точки зрения AML/CFT-требований.
• Формировать и вести централизованные black lists и watch lists.
• Разрабатывать AML/CFT-обучение и контролировать его прохождение сотрудниками.
• Формировать и предоставлять AML-отчётность для акционеров, регулятора, комитетов и Совета директоров.
• Руководить командой AML-методологии, распределять задачи и выстраивать эффективные процессы работы.

Что важно

• Опыт работы в AML/CFT, Compliance или финансовом мониторинге.
• Опыт разработки и внедрения AML/CFT-политик, процедур и методологии.
• Хорошее понимание регуляторных требований в сфере AML/CFT.
• Опыт взаимодействия с аудитом и регуляторами.
• Опыт стандартизации AML-процессов и работы с несколькими бизнес-направлениями или юридическими лицами.
• Понимание международных стандартов AML/CFT и рекомендаций FATF.
• Опыт подготовки отчётности для руководства и регуляторных органов.
• Опыт участия в разработке продуктов с точки зрения AML/CFT.
• Управленческий опыт и навыки организации работы команды.
• Системное мышление, сильные аналитические и коммуникационные навыки.

Мы предлагаем

Гибкость и баланс работы и жизни

• Гибридный формат работы с возможностью 24 дня в году работать из любой точки мира.
• 27 календарных дней оплачиваемого отпуска.
• Дополнительный выходной в день рождения, а также 2 оплачиваемых дня для родителей по уходу за детьми.

Благополучие и развитие

• Свежие фрукты и сезонные угощения в офисе.
• Доступ к Udemy, Coursera и внутренней образовательной платформе с более чем 1 600 курсами.
• Профессиональное обучение и воркшопы для развития как технических, так и софт-скиллов.

Корпоративная культура

• Корпоративные мероприятия, командные встречи, праздники, чемпионаты и wellness-инициативы, которые помогают нам оставаться активной и сплочённой командой.
• Спортивные клубы: йога, футбол и баскетбол.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя