AML Specialist
20 Ноября 2025
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "TBC"
TBC Bank Uzbekistan, первый цифровой банк в Узбекистане, входящий в состав TBC Bank Group PLC, начал свою деятельность в 2020 году. Сегодня банк стремительно развивается, предлагая розничные банковские решения с помощью своей инновационной финтех-платформы. Более 4 миллионов зарегистрированных пользователей имеют доступ к банковским услугам через мобильное приложение. "Упрощение жизни людей" - основной принцип работы TBC Bank. Продвигая цифровые технологии во все сферы жизни, TBC Bank стремится создать банк, свободный от очередей, физических офисов, бюрократии, сложной терминологии и длительного ожидания.
С чем предстоит работать:
- организация работы департамента внутреннего контроля по санкционному комплаенсу;
- принятие соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков включая разработку и утверждение плана мероприятий по управлению рисками;.
- выявление сомнительных и подозрительных лиц на основании критериев, определенных законодательством и внутренними актами банка;
- своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- своевременное предоставление в Центральный банк информации (документов) о клиентах, которые попали под санкции;
- оперативное и систематическое обеспечение своего руководителя достоверной информацией и материалами, необходимыми для принятия соответствующих решений.
Что мы ожидаем от кандидата:
- желателен опыт в банке (AML) от 2-х лет;
- знание законодательства РУз;
- способности критического, аналитического мышления и умение оценивать риски;
- знание русского и узбекского языков в совершенстве.
Что мы предлагаем:
- комфортабельный офис (рядом с метро Абдулла Кадырий);
- график работы 5/2, 10:00-19:00;
- тренинги и курсы профессионального и личностного роста;
- корпоративный английский;
- возможность работать в мультикультурной команде;
- медицинская страховка (после прохождения испытательного срока);
- испытательный срок длится 3 месяца и оплачивается полностью;
- конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально с кандидатом);
- тимбилдинги и спортивные активности;
- полезные и вкусные перекусы.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Ноября
Operations Specialist/Booker/Dispatch( ЧП Sapphire Transportation Group )
Фергана
Компания "ЧП Sapphire Transportation Group" Обязанности: Поиск подходящих направлений для водителей Торговля тендерами с клиентами...
19 Ноября
Ташкент
Компания "Citi Fuel (ООО Staff Atlantic)" About Us : Citifuel LLC (offices in Uzbekistan and the USA), a company providing discount fuel cards...
18 Ноября
Ташкент
Компания "IST TELEKOM" Обязанности: Управление и эксплуатация сетевого оборудования центра обработки данных Разработка системы мониторинга...
18 Ноября
Специалист отдела по работе с диспутами (Dispute Specialist)
Ташкент
Компания "Капиталбанк" Что ты будешь делать: Работа с претензиями и диспутами по транзакциям (pre-arbitration, chargeback и др.); Анализ...
20 Ноября
Ташкент
Компания "UET CONSTRUCTION" Responsibilities: Responsible for preparing and maintaining the daily Site Activity Journal (daily log)...
Вакансия размещена в отрасли