AML специалист / Специалист по ПОД/ФТ и комплаенсу

Компания "ИП ООО Global Solutions"

• Контроль соблюдения законодательства ПОД/ФТ:

  • Разработка, внедрение и актуализация внутренних политик AML/CTF;

  • Контроль за выполнением требований ЦБ РУз и международных стандартов FATF.

• KYC / KYB-процедуры:

  • Организация идентификации клиентов и проверок по санкционным спискам;

  • Анализ рисков клиентов и операций, сегментация по уровню риска.

• Мониторинг транзакций и отчётность:

  • Отслеживание подозрительных операций;

  • Формирование и отправка отчётов в Агентство по финансовому мониторингу.

• Взаимодействие с регуляторами:

  • Ответы на запросы ЦБ и Агентства ФМ;

  • Подготовка к проверкам и сопровождение аудитов.

• Обучение сотрудников:

  • Проведение инструктажей и обучение сотрудников основам AML/Compliance.

• Образование: высшее (финансы, юриспруденция, экономика, риск-менеджмент).

• Опыт работы: от 2 лет в банке, платёжной системе или финансовой организации в сфере AML/Compliance.

• Знание законодательства РУз о ПОД/ФТ и нормативных актов ЦБ.

• Опыт работы с KYC/KYB, мониторингом транзакций и санкционными списками.

• Языки: русский и узбекский

• Сертификаты CAMS или ICA – приветствуются, но не обязательны.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя