Главный специалист отдела внутреннего контроля
23 Сентября 2024
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "OOO Xususiy Bandlik Agentligi DMC"
Обязанности:
- Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по законам "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения";
- Надлежащая проверка клиентов, с извещением специально уполномоченного органа при необходимости;
- Своевременное и правильное определение уровня риска клиентов;
- Постоянный мониторинг клиентов с высокой степенью риска;
- Оперативное выявление фактов по подозрительным, мнительным лицам и лицам, внесенным в список, и уведомление компетентных органов о
- выявленных операциях в установленные сроки;
- Организация обучающих семинаров по рекомендациям и методическим указаниям ФАТФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также изменениям в отраслевых новостях и законодательстве для сотрудников организации;
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в сфере финтех не менее 1 года;
- Знание нормативных актов в сфере платежей и платежных систем;
- Знание законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- Умение выстраивать системы внутренних коммуникаций;
- Знание русского и узбекского языков (английский преимущественно);
- Стрессоустойчивость, аналитический склад ума, ответственность, хладнокровность, коммуникабельность;
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Главный бухгалтер (Самарканд)( Person Hunters, ООО )
Самарканд
Компания "Person Hunters, ООО" Обязанности: Полное ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствие с законодательством Республики...
26 Сентября
Главный бухгалтер( AJANTA PHARMA LIMITED )
Ташкент
Компания "AJANTA PHARMA LIMITED" Обязанности: • Ежедневный приток и отток денежных средств в системе 1С • Подготовка ежедневной банковской...
26 Сентября
Заместитель главного бухгалтера( Texnomart )
Ташкент
Компания "Texnomart" Обязанности: Руководство работниками бухгалтерии и организация их работы на соответствующем участке. Обеспечение...
26 Сентября
Ташкент
Компания "Toshkent Traktor Zavodi" Динамично развивающееся предприятие в сфере сельхозмашиностроения “Agro Tech Klaster” выходит на...
27 Сентября
Самарканд
Компания "Samarkand Apparel" Корейская Иностранная Компания “Samarkand Apparel” ищет в свою команду Главного Бухгалтера на...
Вакансия размещена в отрасли