Главный специалист отдела внутреннего контроля
07 Января 2025
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "OOO Xususiy Bandlik Agentligi DMC"
Обязанности:
- Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по законам "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения";
- Надлежащая проверка клиентов, с извещением специально уполномоченного органа при необходимости;
- Своевременное и правильное определение уровня риска клиентов;
- Постоянный мониторинг клиентов с высокой степенью риска;
- Оперативное выявление фактов по подозрительным, мнительным лицам и лицам, внесенным в список, и уведомление компетентных органов о
- выявленных операциях в установленные сроки;
- Организация обучающих семинаров по рекомендациям и методическим указаниям ФАТФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также изменениям в отраслевых новостях и законодательстве для сотрудников организации;
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в сфере финтех не менее 1 года;
- Знание нормативных актов в сфере платежей и платежных систем;
- Знание законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- Умение выстраивать системы внутренних коммуникаций;
- Знание русского и узбекского языков (английский преимущественно);
- Стрессоустойчивость, аналитический склад ума, ответственность, хладнокровность, коммуникабельность;
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
28 Декабря
Главный специалист отдела клиринговых операций, Управления развития бизнеса банковских карт
Ташкент
Компания "Гарант Банк" Что вам предстоит делать: Анализ производительности, рисков и инцидентов в процессах по выпуску, отображению,...
28 Декабря
Главный бухгалтер (Chief accountant)
Карши
Компания "BYD UZBEKISTAN FACTORY" Обязанности: Ведение бухгалтерского учета: организация и контроль учета всех финансовых операций...
28 Декабря
Главный бухгалтер (Chief accountant)
Самарканд
Компания "BYD UZBEKISTAN FACTORY" Обязанности: Ведение бухгалтерского учета: организация и контроль учета всех финансовых операций...
28 Декабря
Главный бухгалтер (Chief accountant)
Гулистан
Компания "BYD UZBEKISTAN FACTORY" Обязанности: Ведение бухгалтерского учета: организация и контроль учета всех финансовых операций...
28 Декабря
Помощник главного бухгалтера( Perfect Consulting Group )
Ташкент
Компания "Perfect Consulting Group" Обязанности: работа в системе 1С ввод всех заказов прием и закрытие счет-фактур учет всех...
Вакансия размещена в отрасли