Главный специалист отдела внутреннего контроля
03 Декабря 2024
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "OOO Xususiy Bandlik Agentligi DMC"
Обязанности:
- Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по законам "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения";
- Надлежащая проверка клиентов, с извещением специально уполномоченного органа при необходимости;
- Своевременное и правильное определение уровня риска клиентов;
- Постоянный мониторинг клиентов с высокой степенью риска;
- Оперативное выявление фактов по подозрительным, мнительным лицам и лицам, внесенным в список, и уведомление компетентных органов о
- выявленных операциях в установленные сроки;
- Организация обучающих семинаров по рекомендациям и методическим указаниям ФАТФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также изменениям в отраслевых новостях и законодательстве для сотрудников организации;
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в сфере финтех не менее 1 года;
- Знание нормативных актов в сфере платежей и платежных систем;
- Знание законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
- Умение выстраивать системы внутренних коммуникаций;
- Знание русского и узбекского языков (английский преимущественно);
- Стрессоустойчивость, аналитический склад ума, ответственность, хладнокровность, коммуникабельность;
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
27 Ноября
Начальник планово-экономического отдела OOO SEG MOTOL
Ташкент
Компания "HR Baraka Group" Обязанности: Составление, согласование и защита бизнес-плана. Регламентация процесса, контроль сроков, разработка...
28 Ноября
Специалист по проведению инвентаризации( ООО MAGNUM RETAIL )
Ташкент
Компания "ООО MAGNUM RETAIL" Обязанности: Проведение регулярных и внеплановых инвентаризаций в магазинах Подсчет и сверка фактического...
28 Ноября
Заместитель главного бухгалтера( LAVOROSOLUTIONS )
Ташкент
Компания "LAVOROSOLUTIONS" Обязанности: Ведение учёта всех постоянных учреждений (ПУ), которые уже есть и ещё будут появляться в связи с...
27 Ноября
Главный бухгалтер( PARTNERS - SM )
Ташкент
Компания "PARTNERS - SM" Обязанности: - ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме в единственном лице - предоставление...
27 Ноября
Помощник главного бухгалтера в фарм компанию
Ташкент
Компания "Granoss" ОПИСАНИЕ Обязанности: Помощник главного бухгалтера в фарм компанию Первичная документация (счета, акты,...
Вакансия размещена в отрасли