Главный специалист отдела внутреннего контроля( OOO Xususiy Bandlik Agentligi DMC )

Компания "OOO Xususiy Bandlik Agentligi DMC"

Обязанности:

• Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по законам "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения"; 
• Надлежащая проверка клиентов, с извещением специально уполномоченного органа при необходимости; 
• Своевременное и правильное определение уровня риска клиентов; 
• Постоянный мониторинг клиентов с высокой степенью риска; 
• Оперативное выявление фактов по подозрительным, мнительным лицам и лицам, внесенным в список, и уведомление компетентных органов о
• выявленных операциях в установленные сроки; 
• Организация обучающих семинаров по рекомендациям и методическим указаниям ФАТФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также изменениям в отраслевых новостях и законодательстве для сотрудников организации;

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое); 
• Опыт работы в сфере финтех не менее 1 года; 
• Знание нормативных актов в сфере платежей и платежных систем; 
• Знание законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения; 
• Умение выстраивать системы внутренних коммуникаций; 
• Знание русского и узбекского языков (английский преимущественно); 
• Стрессоустойчивость, аналитический склад ума, ответственность, хладнокровность, коммуникабельность;