Главный специалист в департамент внутреннего контроля (Головной офис)

Компания "InFinBank"

Обязанности:

• принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков;
• осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках;
• идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемого в осуществлении операции
• осуществление углубленного мониторинга операций проводимые публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;
• выявление сомнительных и подозрительных операций в порядке, установленном настоящими Правилами внутреннего контроля и внутренними документами банка;
• своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации (документов) о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля;
• выявление по запросам в клиентской базе лиц, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием террористической деятельности и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения;

Требования:

• знать банковское и финансовое законодательство;
• знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• владеть знаниями о правилах бухгалтерского учета, а также регулярно проходить повышение квалификации на специализированных курсах;
• иметь навыки работы с нормативной документацией, технической документацией и компьютерным оборудованием.