Главный специалист внутреннего контроля
21 Сентября 2025
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "Octobank"
Обязанности:- Enhanced Due Diligence
Проводит углублённую проверку иностранных банков, платёжных провайдеров и мерчантов на соответствие внутренним правилам Банка, требованиям FATF и санкционных режимов. - Оценка и мониторинг рисков
Осуществляет мониторинг и оценку санкционных, ПОД/ФТ и репутационных рисков, документирует их и предлагает меры снижения. - Методология и нормативная база
Разрабатывает и регулярно обновляет внутренние процедуры, чек-листы и отчётность по проверке партнёров и мерчантов, а также внедряет лучшие международные практики. - Отчётность и обучение
Формирует отчёты для руководства и регулятора, а также проводит обучающие сессии по международным санкциям и AML/CFT для сотрудников.
- Работа в стабильной и перспективной Компании;
- Конкурентоспособная заработная плата;
- Возможности для профессионального обучение и сертификации;
- Дружественная атмосфера и поддержка в развитии карьеры.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
01 Октября
Специалист по работе с просроченной задолженностью (HARD), г. Андижан
Андижан
Компания "PULMAN" Обязанности: Осуществлять взыскание просроченной задолженности на поздних стадиях (HARD Collection); Вести...
21 Сентября
Помощник главного бухгалтера( ONE HOUSE )
Ташкент
Компания "ONE HOUSE" В крупную строительную компанию "One House" требуется бухгалтера Обязанности: Контроль бухгалтерской...
21 Сентября
Специалист отдела дистанционной работы с задолженностью
Ташкент
Компания "Капиталбанк" Что ты будешь делать: Первичная обработка информации о должнике: Анализ предоставленной банком информации, проверка...
22 Сентября
Главный бухгалтер( BUMFA Group Asia )
Ташкент
Компания "BUMFA Group Asia" На компанию ИП ООО «Bumfa Group Asia»., требуется главный бухгалтер. Официальное оформление, рабочий график 5/2 с...
24 Сентября
Специалист по взысканию задолженности (рассрочка на телефоны)
Ташкент
Компания "UMAROVS PROJECT" Обязанности: • Работа с клиентами, допустившими просрочку по оплате рассрочки • Совершение звонков с целью...
Вакансия размещена в отрасли