Главный специалист внутреннего контроля
21 Сентября 2025

Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "Octobank"
Обязанности:- Enhanced Due Diligence
Проводит углублённую проверку иностранных банков, платёжных провайдеров и мерчантов на соответствие внутренним правилам Банка, требованиям FATF и санкционных режимов. - Оценка и мониторинг рисков
Осуществляет мониторинг и оценку санкционных, ПОД/ФТ и репутационных рисков, документирует их и предлагает меры снижения. - Методология и нормативная база
Разрабатывает и регулярно обновляет внутренние процедуры, чек-листы и отчётность по проверке партнёров и мерчантов, а также внедряет лучшие международные практики. - Отчётность и обучение
Формирует отчёты для руководства и регулятора, а также проводит обучающие сессии по международным санкциям и AML/CFT для сотрудников.
- Работа в стабильной и перспективной Компании;
- Конкурентоспособная заработная плата;
- Возможности для профессионального обучение и сертификации;
- Дружественная атмосфера и поддержка в развитии карьеры.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Сентября
Ташкент
Компания "International Beverages Tashkent" Обязанности: Учет оборотной тары; Своевременное перемещение; Формирование на постоянной...
18 Сентября
Специалист по взысканию задолженности (Unduruvchi)
Шахрисабз
Компания "USMA FUTURE (Oddiy Consult)" Yangi va jadal rivojlanayotgan kompaniyamizga jamoaga qo'shilish uchun mas'uliyatli va tajribali...
18 Сентября
Главный бухгалтер (производство)
Ташкент
Компания "СП REKA-MED FARM" Юрія-Фарм — международная фармацевтическая группа компаний с производственными мощностями в Украине и официальными...
18 Сентября
Кредитный специалист (Қува филиали)( Ehtirom Plus Microfinance Organization )
Фергана
Компания "Ehtirom Plus Microfinance Organization" RIVOJLANISHNI VA DAROMADINGIZNI OSHIRISHNI XOHLAYSIZMI ? Faol va do‘stona jamoamizga...
16 Сентября
Ведущий специалист по учету имущества( UNITEL LLC )
Ташкент
Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Постановка основных средств (ОС) на учет, ввод в эксплуатацию, организация перемещений ОС;...
Вакансия размещена в отрасли