Главный специалист внутреннего контроля (Сергели)

Компания "InFinBank"

Обязанности:

• Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства по законам "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения";
• Надлежащая проверка клиентов, с извещением специально уполномоченного органа при необходимости;
• Своевременное и правильное определение уровня риска клиентов; 
• Постоянный мониторинг клиентов с высокой степенью риска; 
• Оперативное выявление фактов по подозрительным, мнительным лицам и лицам, внесенным в список, и уведомление компетентных органов о выявленных операциях в установленные сроки;

Требования:

• Аналогичной опыт работы от 3-х лет;
• Высшее финансовое/экономическое образование;
• знать банковское и финансовое законодательство;
• знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• иметь навыки работы с нормативной документацией, технической документацией и компьютерным оборудованием.