Ichki Nazorat

Компания "Davr BANK"

• Ro'yxatdagi shaxslar bilan ishlash (3327)
• Operatsiyalar monitoringi

• Осуществляет эффективное выявление и пресечение операций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и своевременное предоставление информации в Департамент;
• Осуществляет мониторинг за соблюдением требований законодательства, нормативных актов Центрального банка, а также внутренних документов Банка, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка по вопросам внутреннего контроля;
• Осуществляет взаимодействие с компетентными органами согласно поручения руководства Банка и Департамента на основании нормативных документов Центрального Банка;
• Осуществляет своевременное представление информации в Департамент по запросам специально уполномоченного государственного органа (далее - «СУГО»), Центрального банка и компетентных органов;
• Принимает меры по выявлению, анализу, оценке, документальному фиксированию и снижению рисков клиентов Банка в соответствии с «Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках»

• Осуществляет контроль за правильностью проведения и соблюдения процедур по надлежащей проверке клиента сотрудниками филиала через программу NCI;
• Осуществляет контроль за принятием усиленных мер по надлежащей проверке клиентов высокого уровня риска через АБС NCI;
• Осуществляет контроль за осуществлением своевременного обновления информации об учредителях, бенефициарных собственниках и другой необходимой информации в электронных анкетах через программу NCI;
• Осуществляет мониторинг транзакций по признакам и критериям по подозрительным и сомнительным операциям через программу «IS Smart», NCI;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя