Менеджер AML / СFT / antifraud

Компания "UNITEL LLC"

Обязанности:

• Мониторинг и анализ транзакций с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• Разработка и внедрение внутренних процедур и политик по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями регуляторов и международных стандартов.
• Проведение KYC (Know Your Customer) — проверка клиентов, оценка рисков и принятие решений по их сотрудничеству с компанией.
• Подготовка отчетов для внутренних регуляторов о подозрительных действиях (SAR) и выполнении требований.
• Обучение сотрудников компании по вопросам ПФТД/ЛПД и соблюдения комплаенс-процедур.
• Взаимодействие с регуляторами и участие в проверках, аудите и оценке рисков по направлению ПФТД/ЛПД.
• Контроль за исполнением требований законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Требования:

• Высшее образование в области юриспруденции, финансов или экономики.
• Опыт работы в сфере ПФТД/ЛПД, комплаенс или риск-менеджменте от 3 лет.
• Знание законодательства в сфере AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism).
• Умение анализировать данные и выявлять риски, а также высокая внимательность к деталям.
• Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с международными стандартами и отчетностью.
• Уверенное пользование аналитическими и банковскими системами для мониторинга и анализа данных.

Условия:

• Место работы: Компания АО "Beelab" (платежный сервис Beepul);
• Официальное трудоустройство;

• Добровольное медицинское страхование;

• Оплачиваемая служебная сотовая связь;

• Адрес офиса: ориентир Алайский рынок, Бизнес центр "Orient", метро Абдулла Кодирий.