Менеджер по комплаенсу

ЕОПЦ

Город:

Ташкент

Занятость:

Полная занятость

Компания "ЕОПЦ"

Обязанности:

Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки;
Ведение реестров и профилей партнеров;
Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя;
Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам;
Подготовка рекомендаций по устранению нарушений;
Контроль соблюдения обязательных процедур по комплаенс-направлению;
Участие в проверках соблюдения регламентов и комплаенс-требований по отделам;
Организация и проведение обучающих мероприятий по комплаенсу

Требования:

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента;
Опыт работы в комплаенсе, безопасности, форензике, внутреннем аудите, рисках от 3 лет;
Опыт проверок (KYP, открытые источники, базы данных);
Знание процедур расследований и служебных проверок;
Владение Excel, Word, системами документооборота;
Аналитическое мышление и умение формулировать выводы;
Понимание санкционного комплаенса;
Международные сертификаты в области комплаенса, управления рисками и аудита будут преимуществом;
Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом