Менеджер по комплаенсу( ЕОПЦ )
28 Июня 2025

Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "ЕОПЦ"
Обязанности:
- Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки;
- Ведение реестров и профилей партнеров;
- Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя;
- Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам;
- Подготовка рекомендаций по устранению нарушений;
- Контроль соблюдения обязательных процедур по комплаенс-направлению;
- Участие в проверках соблюдения регламентов и комплаенс-требований по отделам;
- Организация и проведение обучающих мероприятий по комплаенсу
Требования:
- Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента;
- Опыт работы в комплаенсе, безопасности, форензике, внутреннем аудите, рисках от 3 лет;
- Опыт проверок (KYP, открытые источники, базы данных);
- Знание процедур расследований и служебных проверок;
- Владение Excel, Word, системами документооборота;
- Аналитическое мышление и умение формулировать выводы;
- Понимание санкционного комплаенса;
- Международные сертификаты в области комплаенса, управления рисками и аудита будут преимуществом;
- Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
25 Июня
Менеджер по расследованиям( UNITEL LLC )
Ташкент
Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних...
25 Июня
Руководитель внешнего комплаенса
Ташкент
Компания "Variant Retail Finance" Вакансия: Руководитель внешнего комплаенса Локация: [Кукча Дарваза 40/7 - Ташкент] Формат: full-time,...
22 Июня
Риск-менеджер (Кредитные риски)
Ташкент
Компания "HamkorBank" Обязанности: бизнес-анализ и разработка требований по системе принятия кредитных решений (СПР, кредитные риски);...
26 Июня
Координатор по Коммуникациям в сфере Комплаенса
Ташкент
Компания "TBC" С чем предстоит работать: Поддержка внутренних подразделений: Контролировать входящую корреспонденцию от...
26 Июня
Стажер в Департамент комплаенс контроля
Ташкент
Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Обязанности: Поддержка сотрудников подразделения внутреннего контроля (ПОД/ФТ) в ежедневной...
Вакансия размещена в отрасли