Менеджер управления санкционного комплаенса

Компания "Davr BANK"

Основные обязанности:

• Мониторинг и анализ международных санкционных списков (OFAC, ЕС, ООН и др.).

• Проверка клиентов, контрагентов и транзакций на предмет соответствия санкционным требованиям.

• Ведение базы санкционных проверок и подготовка отчетности.

• Разработка и актуализация внутренних процедур по санкционному комплаенсу.

• Консультирование сотрудников по вопросам санкционного законодательства.

• Взаимодействие с государственными органами и международными партнёрами в рамках санкционного комплаенса.

Требования:

• Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика или смежные направления).

• Опыт работы в комплаенсе, санкционном контроле от 1 года (обязательно в банке/финансовой организации).

• Знание международных и локальных нормативных актов в сфере санкций и AML/CFT.

• Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate (желательно выше).

• Аналитическое мышление, внимание к деталям, ответственность.

Условия:

• Конкурентная заработная плата.

• Возможности для профессионального роста и обучения.

• Работа в команде профессионалов в стабильной и развивающейся организации.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя