Начальник отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма( ЕОПЦ )
18 Июля 2025

Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "ЕОПЦ"
Обязанности:
- Руководство деятельностью отдела по ПОД/ФТ, планирование, распределение задач и контроль исполнения;
- Организация и контроль над процессом выявления, анализа и документирования подозрительных операций;
- Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, в том числе подготовка и передача отчетов;
- Разработка и актуализация внутренних регламентов, процедур и методик по ПОД/ФТ;
- Координация процессов обучения и повышения квалификации сотрудников в области ПОД/ФТ;
- Подготовка отчетов для руководства и участие в рассмотрении инцидентов на уровне комплаенс-комитета;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование.
- Опыт работы не менее 5 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций или платежных систем, из них не менее 1 года в управленческой позиции;
- Глубокое понимание законодательства РУз и международных стандартов (FATF, Basel, AML/CFT best practices);
- Уверенный пользователь ПК, знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Опыт работы с системами автоматического мониторинга транзакций и базами данных;
- Знание SQL и основ анализа данных;
- Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
15 Июля
Специалист отдела выдачи кредитов
Алмалык
Компания "CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI МЧЖ" Обязанности: Поиск новых клиентов; Информирование клиента об условиях кредитование;...
16 Июля
Специалист по привлечению финансирования
Ташкент
Компания "TBC" С чем предстоит работать: Привлечение новых инвесторов, формирование базы потенциальных инвесторов и поддержание отношений...
17 Июля
Начальник планово-экономического отдела
Ташкент
Компания "JV LLCARTIKUL AZIYA KABEL" Обязанности: Составление среднесрочных и долгосрочных планов производственной, финансовой и...
16 Июля
Начальник по учету работы с продуктами банка
Ташкент
Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Обязанности: Открытие и закрытие счетов юридическим и физическим лицам, Ведение учета...
15 Июля
Ассистент финансового отдела( UNION SPACE GROUP (MEGASHOP) )
Ташкент
Компания "UNION SPACE GROUP (MEGASHOP)" Ассистент финансового отдела Мы ищем ответственного и внимательного к деталям Ассистента...
Вакансия размещена в отрасли