• Войти
Работа в Ташкенте
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Ташкенте
наверх
  1. Работа в Ташкенте
  2. ⚫ Начальник отдела ✔
  3. Вакансии в Ташкенте

Начальник отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма( ЕОПЦ )

18 Июля 2025

ЕОПЦ
ЕОПЦ

Город:

Ташкент

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ЕОПЦ"

Обязанности:

  • Руководство деятельностью отдела по ПОД/ФТ, планирование, распределение задач и контроль исполнения;
  • Организация и контроль над процессом выявления, анализа и документирования подозрительных операций;
  • Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, в том числе подготовка и передача отчетов;
  • Разработка и актуализация внутренних регламентов, процедур и методик по ПОД/ФТ;
  • Координация процессов обучения и повышения квалификации сотрудников в области ПОД/ФТ;
  • Подготовка отчетов для руководства и участие в рассмотрении инцидентов на уровне комплаенс-комитета;
  • Обеспечение соблюдения требований законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ

Требования:

  • Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование.
  • Опыт работы не менее 5 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций или платежных систем, из них не менее 1 года в управленческой позиции;
  • Глубокое понимание законодательства РУз и международных стандартов (FATF, Basel, AML/CFT best practices);
  • Уверенный пользователь ПК, знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Опыт работы с системами автоматического мониторинга транзакций и базами данных;
  • Знание SQL и основ анализа данных;
  • Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

15 Июля

Специалист отдела выдачи кредитов

Алмалык

Компания "CASH U MIKROMOLIYA TASHKILOTI МЧЖ" Обязанности: Поиск новых клиентов; Информирование клиента об условиях кредитование;...

Отправить резюме
подробнее

16 Июля

Специалист по привлечению финансирования

Ташкент

Компания "TBC" С чем предстоит работать: Привлечение новых инвесторов, формирование базы потенциальных инвесторов и поддержание отношений...

Отправить резюме
подробнее

17 Июля

Начальник планово-экономического отдела

Ташкент

Компания "JV LLCARTIKUL AZIYA KABEL" Обязанности: Составление среднесрочных и долгосрочных планов производственной, финансовой и...

Отправить резюме
подробнее

16 Июля

Начальник по учету работы с продуктами банка

Ташкент

Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Обязанности: Открытие и закрытие счетов юридическим и физическим лицам, Ведение учета...

Отправить резюме
подробнее

15 Июля

Ассистент финансового отдела( UNION SPACE GROUP (MEGASHOP) )

Ташкент

Компания "UNION SPACE GROUP (MEGASHOP)" Ассистент финансового отдела Мы ищем ответственного и внимательного к деталям Ассистента...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Начальник
Популярные специализации
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Другое
  • Администратор
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь