Начальник отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма( ЕОПЦ )
28 Июня 2025

Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "ЕОПЦ"
Обязанности:
- Руководство деятельностью отдела по ПОД/ФТ, планирование, распределение задач и контроль исполнения;
- Организация и контроль над процессом выявления, анализа и документирования подозрительных операций;
- Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, в том числе подготовка и передача отчетов;
- Разработка и актуализация внутренних регламентов, процедур и методик по ПОД/ФТ;
- Координация процессов обучения и повышения квалификации сотрудников в области ПОД/ФТ;
- Подготовка отчетов для руководства и участие в рассмотрении инцидентов на уровне комплаенс-комитета;
- Обеспечение соблюдения требований законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование.
- Опыт работы не менее 5 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций или платежных систем, из них не менее 1 года в управленческой позиции;
- Глубокое понимание законодательства РУз и международных стандартов (FATF, Basel, AML/CFT best practices);
- Уверенный пользователь ПК, знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Опыт работы с системами автоматического мониторинга транзакций и базами данных;
- Знание SQL и основ анализа данных;
- Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Главный специалист отдела мониторинга корпоративных кредитов
Ташкент
Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Координация работы по взысканию задолженности 90- в филиалах банка Подготовка материала для...
26 Июня
Ведущий специалист Отдела развития Управления внешнеэкономической деятельности
Ташкент
Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Разработка и актуализация внутренних инструкций и технических заданий по своему участку;...
26 Июня
Главный специалист отдела по работе с проблемными кредитами корпоративных клиентов
Ташкент
Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Координация работы по взысканию проблемной задолженности в филиалах банка Подготовка материала...
26 Июня
Начальник отдела координации кредитных операций и оценки имущества
Ташкент
Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: изучение рисков по проектам, разработка мер и рекомендаций по их минимизации в соответствии со...
26 Июня
Фергана
Компания "Fergana" ✅ Moliyaviy hisob 1 kursini tamomlagan bo‘lishi ✅ Imtihondan o‘tganligi haqida sertifikatga ega bo‘lishi ✅...
Вакансия размещена в отрасли