Начальник отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма( ЕОПЦ )

Компания "ЕОПЦ"

Обязанности:

• Руководство деятельностью отдела по ПОД/ФТ, планирование, распределение задач и контроль исполнения;
• Организация и контроль над процессом выявления, анализа и документирования подозрительных операций;
• Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами, в том числе подготовка и передача отчетов;
• Разработка и актуализация внутренних регламентов, процедур и методик по ПОД/ФТ;
• Координация процессов обучения и повышения квалификации сотрудников в области ПОД/ФТ;
• Подготовка отчетов для руководства и участие в рассмотрении инцидентов на уровне комплаенс-комитета;
• Обеспечение соблюдения требований законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование.
• Опыт работы не менее 5 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций или платежных систем, из них не менее 1 года в управленческой позиции;
• Глубокое понимание законодательства РУз и международных стандартов (FATF, Basel, AML/CFT best practices);
• Уверенный пользователь ПК, знание MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Опыт работы с системами автоматического мониторинга транзакций и базами данных;
• Знание SQL и основ анализа данных;
• Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя