Начальник отдела Санкционного комплаенса (ГО)

Компания "InFinBank"

• Обеспечивать соблюдение требований экономических санкций в деятельности Банка и обслуживании клиентов;
• Организация функционирования системы комплаенс контроля по направлению санкционного комплаенса в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Банка;
• Определять и эффективно управляет рисками, связанными с экономическими санкциями, посредством комплексного анализа трансграничных операций;
• Проводить изучение контрагентов, зарегистрированных в странах и территориях повышенного риска, которые являются «транзитными пунктами» для незаконной поставки санкционных товаров целях обхода санкций;
• Принимать соответствующие решения в отношении клиентов и их операций, отнесенных к санкционным рискам;
• Подготавливать ответы на запросы Центрального банка;
• При установлении корреспондентских отношений и существующем взаимном сотрудничестве, при открытии кредитных линий, при операциях банка, связанных с оплатой импорта в иностранной валюте или переводом денежных средств по международным переводам, в составе экспертной группы проводить комплексные проверки, анализирует, выявляет риски;
• Проверяет контрагентов, представляющих третьих лиц, осуществляющих поставку товаров и/или оказание услуг от имени партнеров и инвесторов.
• Своевременно представлять ежемесячные отчеты и соответствующую информацию в Центральный банк Республики Узбекистан.
• Разрабатывать и реализует меры по минимизации специфических и остаточных рисков банка в области соблюдения санкций;
• Представлять предложения и проекты по эффективной автоматизации процессов проверки санкций и разрабатывает технические условия для их реализации;
• Проводить постоянную инвентаризацию и проверяет текущие экспортно-импортные контракты клиентов Банка совместно с Департаментом корпоративного бизнеса на предмет санкций.

• Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;

• Высшее экономическое/финансовое образование;

• Знание законодательства в сфере комплаенса;

• Знание русского, узбекского языка, знание английского будет преимуществом;

• Навыки анализа рисков;

• Стрессоустойчивость, целеустремлённость, навыки коммуникации и умение решать проблемы.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя