Начальник управления внутреннего контроля комплаенс Uzum Bank

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»."

Uzum — это новая уникальная компания в Узбекистане, первая технологичная экосистема сервисов в стране. Мы развиваем сразу несколько высокотехнологичных продуктов, чтобы у миллионов жителей страны был доступ к безграничному ассортименту товаров с быстрой доставкой, а также финансовые сервисы, помогающие в решении бытовых задач и развитии бизнеса. Мы строим собственную IT-платформу, развиваем систему логистики, привлекая к сотрудничеству сотни тысяч предпринимателей.

Чем предстоит заниматься:

• Контроль выполнения задач, функций и обязанностей, возложенных на Департамент и его подразделения;
• Содействие высшему руководству в обеспечении соблюдения Банком правил и принципов, установленных соответствующими регулирующими органами, в области AML;
• Организация соблюдения сотрудниками локальных актов банка и процедур, которые были разработаны для удовлетворения нормативных требований в области ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
• Ответственность за коммуникации с регулирующими органами в области ПЛПД/ФТ/ФРОМУ, а также с профессиональными сообществами;
• Организация эффективной системы ПЛПД/ФТ/ФРОМУ по выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган, во всех структурных подразделениях банка;
• Принятие мер, предусмотренных законодательством и Правилами внутреннего контроля для пресечения угрозы использования услуг банка для совершения правонарушения, в том числе в целях ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
• Изучение системы ПОД/ФТ отечественных и иностранных банков, подготовка письменных запросов (анкет) банкам о наличии системы ПОД/ФТ, при установлении корреспондентских отношений;
• Информирование Наблюдательного Совета и председателя Правления банка о правонарушениях со стороны руководителей структурных подразделений банка и других работников банка, и о потенциальных рисках, связанных с проведением банковских операций;
• Применение необходимых мер в целях пресечения угрозы использования услуг банка для совершения правонарушения, в частности, ПЛПД/ФТ/ФРОМУ, с помощью новейших технологий, повышающих степень анонимности операций;
• Подготовка и внесение на рассмотрение руководства банка предложений об устранении выявленных недостатков и нарушений в деятельности банка в части несоблюдения требований законодательства и локальных актов банка по ПЛПД/ФТ/ФРОМУ.

Что нам важно:

• Уверенное знание банковского и финансового законодательства Республики Узбекистан;
• Уверенное знание политики и приоритетов направления развития банковской системы Республики Узбекистан;
• Владеть знаниями в области валютного контроля (в т.ч. мониторинга банковских операций в иностранной валюте, осуществляемых через системы международных денежных и банковских переводов (в том числе SWIFT)) и управления корреспентскими счетами);
• Знание порядка проведения правовой экспертизы договоров, соглашений и иных локальных актов банка на предмет их соответствия законодательству и требованиям законодательной техники;
• Знание международные стандарты AML;
• Знание о правилах бухгалтерского учёта;
• Умение использовать методики анализа и обобщения правоприменительной практики банка по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
• Знание правил и механизмы взаимодействия Управления с структурными подразделениями Банка.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК Уз с первого дня;
• Конкурентная заработная плата, релокационный пакет;
• Широкие возможности для обучения;
• Дисконт-программы от компаний партнеров;
• Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
• Культура, где можно расти, развиваться;
• Формат работы full time в комфортном офисе в Ташкенте.