Специалист по AML
06 Октября 2024
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "TBC"
TBC Bank Uzbekistan, первый цифровой банк в Узбекистане, входящий в состав TBC Bank Group PLC, начал свою деятельность в 2020 году. Сегодня банк стремительно развивается, предлагая розничные банковские решения с помощью своей инновационной финтех-платформы. Более 4 миллионов зарегистрированных пользователей имеют доступ к банковским услугам через мобильное приложение. "Упрощение жизни людей" - основной принцип работы TBC Bank. Продвигая цифровые технологии во все сферы жизни, TBC Bank стремится создать банк, свободный от очередей, физических офисов, бюрократии, сложной терминологии и длительного ожидания.
С чем предстоит работать:
- организация работы департамента внутреннего контроля по санкционному комплаенсу;
- принятие соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков включая разработку и утверждение плана мероприятий по управлению рисками;.
- выявление сомнительных и подозрительных лиц на основании критериев, определенных законодательством и внутренними актами банка;
- своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- своевременное предоставление в Центральный банк информации (документов) о клиентах, которые попали под санкции;
- оперативное и систематическое обеспечение своего руководителя достоверной информацией и материалами, необходимыми для принятия соответствующих решений.
Что мы ожидаем от кандидата:
- желателен опыт в банке (AML) от 2-х лет;
- знание законодательства РУз;
- способности критического, аналитического мышления и умение оценивать риски;
- знание русского и узбекского языков в совершенстве.
Что мы предлагаем:
- комфортабельный офис (рядом с метро Абдулла Кадырий);
- график работы 5/2, 10:00-19:00;
- тренинги и курсы профессионального и личностного роста;
- корпоративный английский;
- возможность работать в мультикультурной команде;
- медицинская страховка (после прохождения испытательного срока);
- испытательный срок длится 3 месяца и оплачивается полностью;
- конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально с кандидатом);
- тимбилдинги и спортивные активности;
- полезные и вкусные перекусы.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Технический специалист мониторинга и транзакций АТМ
Ташкент
Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Ваша карьера в мире АТМ начинается здесь! Ищем профессионала, который готов взяться за анализ...
29 Сентября
Специалист по сопровождению сети АТМ (Ташкентская Область)
Ташкент
Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Обязанности Работа с эквайринговым оборудованием; Обучение пользователей эквайрингового...
30 Сентября
Специалист по внутренним коммуникациям( OOO CLICK )
Ташкент
Компания "OOO CLICK" Чем предстоит заниматься: Ведение внутренней коммуникации в компании; Создание и проведение опросов; Ведение HR...
30 Сентября
Главный специалист по промышленной безопасности
Ташкент
Компания "Veolia Energy Tashkent" Обязанности: Технический надзор и контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией поднадзорного...
30 Сентября
Специалист soft collection( ИПАК ЙУЛИ БАНК )
Ташкент
Компания "ИПАК ЙУЛИ БАНК" Специалист по взысканию задолженности Отдела дистанционного взыскания АИКБ «Ипак Йули» – один из крупнейших...
Вакансия размещена в отрасли