• Войти
Работа в Ташкенте
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Ташкенте
наверх
  1. Работа в Ташкенте
  2. ⚫ Специалист ✔
  3. Вакансии в Ташкенте
sync disabled Вакансия в архиве с 29.06.2025
Найти похожие вакансии

Специалист по внутреннему контролю (ПОД/ФТ)

СП ООО МФО UNA MOLIYA
СП ООО МФО UNA MOLIYA

Город:

Ташкент

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA"

Una moliya — международный сервис онлайн-кредитования. Представляет собой высокотехнологичный FinTech-продукт, основанный на инновационных технологиях.

Сегодня в составе компании работает сплоченная и дружная команда специалистов. Работа пронизана высоким корпоративным духом и дружественной атмосферой, помогающей сотруднику легко и непринужденно влиться в коллектив, а также раскрыть свой профессиональный потенциал. Для удобства оборудован современный офис и специализированные комнаты отдыха. В связи с ростом бизнеса и выходом на новые рынки, компания ищет новых специалистов в команду.

На данный момент мы формируем команду и нам требуется Специалист по внутреннему контролю (ПОД/ФТ).

Обязанности:

  • Запрос и анализ документов: Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов и информации для подтверждения легитимности операций и клиентских данных.
  • Изучение и принятие решений: Проверка совпадение клиентов по санкционным спискам, спискам политически-значимых персон, изучение полученных данных, исследование совпадений. Принятие решений на основании изученных данных, информирование руководства и уполномоченных государственных органов.
  • Подготовка отчетов: Составление мотивированных заключений по результатам анализа, подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, включая Центральный банк Республики Узбекистан и другие регулирующие инстанции.
  • Консультирование сотрудников: Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, защите персональных данных и обеспечению соблюдения внутренних правил и процедур.
  • Автоматизация процессов: Внедрение алгоритмов для выявления сомнительных и подозрительных операций.
  • Управление рисками: Выявление, оценка, мониторинг, управление, снижение и документирование рисков, включая разработку и реализацию планов мероприятий по их управлению.
  • Своевременное информирование: Предоставление информации о подозрительных операциях в специально уполномоченные государственные органы.
  • Оперативное предоставление данных: Своевременное информирование руководства о рисках и предоставление необходимой информации для принятия решений.
  • Защита персональных данных: Организация и контроль выполнения требований законодательства Республики Узбекистан в части защиты персональных данных, разработка и внедрение мер по предотвращению утечек, а также обеспечение конфиденциальности и сохранности информации.

Требования:

  • Оценка рисков: Умение идентифицировать и оценивать риски, связанные с клиентами и продуктами, включая использование методов риск-скоринга.
  • Знание законодательства:
    • Глубокое понимание законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ.
    • Знание нормативных актов в области защиты персональных данных и практическое их применение.
  • Опыт работы:
    • Практический опыт в области AML/KYC комплаенс, риск-менеджмента или работы в банковском/финансовом секторе с физическими лицами в части ПОД/ФТ (от 2 лет).
    • Опыт взаимодействия с запросами уполномоченных органов, включая Центральный банк Республики Узбекистан.
    • Опыт в анализе совпадений в рамках проверки ПОД/ФТ с использованием специализированных приложений.
    • Опыт работы с системами мониторинга клиентов
  • Образование: Высшее образование в области финансов, права, экономики или других смежных областях.
  • Языковые навыки: Свободное владение узбекским и русским, уровень знания английского языка - B1.

    Мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство согласно ТК РУ;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Карьерный рост;
  • Обучение и поддержка от опытных наставников и тренинг;
  • Система лояльности сотрудников;
  • Рабочий график с 9:00 до 18:00, 5 дневная рабочая неделя
Похожие вакансии

25 Июня

Ведущий специалист по МСФО

Ташкент

Компания "Навоийский горно-металлургический комбинат" Обязанности: Место работы город Навои Управление НГМК. (Узбекистан) Составление...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Главный специалист (Управление розничного бизнеса)

Ташкент

Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Работа с мерчантами: · Проведение переговоров и заключение договоров с марчантами ·...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Главный специалист отдела мониторинга корпоративных кредитов

Ташкент

Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Координация работы по взысканию задолженности 90- в филиалах банка Подготовка материала для...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Специалист по оценке и контролю внутренних процессов магазинов

Ташкент

Компания "Anglesey food" Korzinka — ведущая сеть розничной торговли в Узбекистане, основанная в 1996 году. На сегодняшний день компания...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Специалист по работе с клиентами (Бухгалтер по реализации)

Ташкент

Компания "International Beverages Tashkent" Обязанности: Оформление документации: товарные накладные, счета-фактуры, ТТН Контроль...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит:
  • Аудитор
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Администратор
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь