Специалист по внутреннему контролю (ПОД/ФТ)

Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA"

Una moliya — международный сервис онлайн-кредитования. Представляет собой высокотехнологичный FinTech-продукт, основанный на инновационных технологиях.

Сегодня в составе компании работает сплоченная и дружная команда специалистов. Работа пронизана высоким корпоративным духом и дружественной атмосферой, помогающей сотруднику легко и непринужденно влиться в коллектив, а также раскрыть свой профессиональный потенциал. Для удобства оборудован современный офис и специализированные комнаты отдыха. В связи с ростом бизнеса и выходом на новые рынки, компания ищет новых специалистов в команду.

На данный момент мы формируем команду и нам требуется Специалист по внутреннему контролю (ПОД/ФТ).

Обязанности:

• Запрос и анализ документов: Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов и информации для подтверждения легитимности операций и клиентских данных.
• Изучение и принятие решений: Проверка совпадение клиентов по санкционным спискам, спискам политически-значимых персон, изучение полученных данных, исследование совпадений. Принятие решений на основании изученных данных, информирование руководства и уполномоченных государственных органов.
• Подготовка отчетов: Составление мотивированных заключений по результатам анализа, подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, включая Центральный банк Республики Узбекистан и другие регулирующие инстанции.
• Консультирование сотрудников: Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, защите персональных данных и обеспечению соблюдения внутренних правил и процедур.
• Автоматизация процессов: Внедрение алгоритмов для выявления сомнительных и подозрительных операций.
• Управление рисками: Выявление, оценка, мониторинг, управление, снижение и документирование рисков, включая разработку и реализацию планов мероприятий по их управлению.
• Своевременное информирование: Предоставление информации о подозрительных операциях в специально уполномоченные государственные органы.
• Оперативное предоставление данных: Своевременное информирование руководства о рисках и предоставление необходимой информации для принятия решений.
• Защита персональных данных: Организация и контроль выполнения требований законодательства Республики Узбекистан в части защиты персональных данных, разработка и внедрение мер по предотвращению утечек, а также обеспечение конфиденциальности и сохранности информации.

Требования:

• Оценка рисков: Умение идентифицировать и оценивать риски, связанные с клиентами и продуктами, включая использование методов риск-скоринга.
• Знание законодательства:
  • Глубокое понимание законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ.
  • Знание нормативных актов в области защиты персональных данных и практическое их применение.
• Опыт работы:
  • Практический опыт в области AML/KYC комплаенс, риск-менеджмента или работы в банковском/финансовом секторе с физическими лицами в части ПОД/ФТ (от 2 лет).
  • Опыт взаимодействия с запросами уполномоченных органов, включая Центральный банк Республики Узбекистан.
  • Опыт в анализе совпадений в рамках проверки ПОД/ФТ с использованием специализированных приложений.
  • Опыт работы с системами мониторинга клиентов
• Образование: Высшее образование в области финансов, права, экономики или других смежных областях.
• Языковые навыки: Свободное владение узбекским и русским, уровень знания английского языка - B1.
  

  Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РУ;
• Конкурентная заработная плата;
• Карьерный рост;
• Обучение и поддержка от опытных наставников и тренинг;
• Система лояльности сотрудников;
• Рабочий график с 9:00 до 18:00, 5 дневная рабочая неделя