Специалист службы комплаенса по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
30 Июня 2025

Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "СП ООО ХТ-ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ"
Обязанности:- Взаимодействие со специально уполномоченным государственным органом (Департамент по борьбе с экономическими преступлениями).
- Надзор за членами биржи на предмет исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Обработка данных и подготовка аналитических отчетов.
- Разработка предложений по усилению мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
- Выявление подозрительных операций и проведение оценки рисков в биржевой сфере.
- Проверка сотрудников членов биржи и членов биржи на предмет их нахождения в Перечнях лиц по ПОД/ФТ.
- Проведение обучающих тренингов для сотрудников.
- Изучение международного опыта и применение лучших практик.
- Выполнение других обязанностей в соответствии с законодательными актами.
- Высшее экономическое образование.
- Опыт работы от 3 лет в экономической сфере.
- Опыт работы в сфере финансового мониторинга, ПОД/ФТ.
- Знание нормативно-правовых документов и способность работать с ними.
- Аналитическое мышление и навыки подготовки отчетов.
- Умение вести деловую переписку и взаимодействовать с государственными органами.
- Свободное владение русским и узбекским языками.
- Уверенное владение компьютером.
Условия:
- Стабильный конкурентный доход, пересматриваемый с учетом результатов работы и рыночных условий.
- Профессиональное развитие через обучение, тренинги и участие в проектах.
- Свободная и открытая рабочая атмосфера с развитой культурой обратной связи.
- 24 календарных дня ежегодного отпуска.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
25 Июня
Ташкент
Компания "Навоийский горно-металлургический комбинат" Обязанности: Место работы город Навои Управление НГМК. (Узбекистан) Составление...
26 Июня
Главный специалист (Управление розничного бизнеса)
Ташкент
Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Работа с мерчантами: · Проведение переговоров и заключение договоров с марчантами ·...
26 Июня
Главный специалист отдела мониторинга корпоративных кредитов
Ташкент
Компания "Asia Alliance Bank" Обязанности: Координация работы по взысканию задолженности 90- в филиалах банка Подготовка материала для...
26 Июня
Заместитель Финансового Директора
Бухара
Компания "IBN SINO SALOMATLIK MARKAZI" Обязанности: Участвовать в разработке и реализации финансовой стратегии компании Составлять и...
26 Июня
Специалист по оценке и контролю внутренних процессов магазинов
Ташкент
Компания "Anglesey food" Korzinka — ведущая сеть розничной торговли в Узбекистане, основанная в 1996 году. На сегодняшний день компания...
Вакансия размещена в отрасли