Специалист службы комплаенса по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Компания "СП ООО ХТ-ХАРИД ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ"

• Взаимодействие со специально уполномоченным государственным органом (Департамент по борьбе с экономическими преступлениями).
• Надзор за членами биржи на предмет исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Обработка данных и подготовка аналитических отчетов.
• Разработка предложений по усилению мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
• Выявление подозрительных операций и проведение оценки рисков в биржевой сфере.
• Проверка сотрудников членов биржи и членов биржи на предмет их нахождения в Перечнях лиц по ПОД/ФТ.
• Проведение обучающих тренингов для сотрудников.
• Изучение международного опыта и применение лучших практик.
• Выполнение других обязанностей в соответствии с законодательными актами.

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы от 3 лет в экономической сфере.
• Опыт работы в сфере финансового мониторинга, ПОД/ФТ.
• Знание нормативно-правовых документов и способность работать с ними.
• Аналитическое мышление и навыки подготовки отчетов.
• Умение вести деловую переписку и взаимодействовать с государственными органами.
• Свободное владение русским и узбекским языками.
• Уверенное владение компьютером.

Условия:

• Стабильный конкурентный доход, пересматриваемый с учетом результатов работы и рыночных условий.
• Профессиональное развитие через обучение, тренинги и участие в проектах.
• Свободная и открытая рабочая атмосфера с развитой культурой обратной связи.
• 24 календарных дня ежегодного отпуска.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя