Ведущий комплаенс менеджер управления ПЛПД/ФТ/ФРОМУ
30 Сентября 2024
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "Капиталбанк"
Обязанности:- Анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности;
- Идентификация и расследование подозрительных операций, связанных с ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
- Использование программных инструментов для мониторинга операций и выявления потенциальных рисков;
- Оценка рисков, связанных с клиентами, продуктами и услугами компаний;
- Подготовка и предоставление отчетности по подозрительным операциям в компетентные органы.
- Глубокие знания в своей области, включая актуальное законодательство, нормативные акты;
- Высокий уровень ответственности и ориентации на результат;
- Внимание к деталям и аналитический склад ума;
- Опыт анализа данных и подготовки отчетности;
- Преимуществом будет наличие сертификатов или квалификаций (ACCA, CFA, PMP или другие профессиональные сертификаты).
- Работа в крупном, надежном и прогрессивном банке, №1 в рейтинге частных банков;
- Достойную, конкурентную зарплату, учитывая ваши пожелания и опыт;
- Все официально по ТК РУз, «белая» зарплата, отпуска (21 день по ТК РУз+7дней дополнительного отпуска);
- Премирование к праздникам и единовременные выплаты за выполнение важных производственных заданий;
- Материальную поддержку банка в сложных жизненных ситуациях;
- Выгодную программу кредитования для сотрудников (проработавших в банке больше 1 года);
- График работы 5/2;
- Корпоративное обучение, как от внутреннего отдела обучения, так и от внешних провайдеров.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Продуктовый менеджер по депозитам (АБС FIDO)
Ташкент
Компания "ЯНГИ БАНК" Задачи: Настройка продуктов в автоматизированной банковской системе (АБС) ФиДо, особенно депозитных модулей....
26 Сентября
Ташкент
Компания "The Open Platform" Hey, this is The Open Platform! We are a venture studio focused on building and scaling Web3 startups for mass...
25 Сентября
Сотрудник Комплаенс контроля в Ферганский филиал
Фергана
Компания "Гарант Банк" Что вам предстоит делать: Осуществление комплаенс-контроля банковских операций в соответствии с законодательством...
10 Сентября
Комплаенс-назорат бошқармаси бошлиғи
Ташкент
Компания "Aloqabank" Обязанности: Банк тизимида коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилган ички меъёрий...
08 Сентября
Менеджер по кадровому делопроизводству
Самарканд
Компания "Alsamarkand" Обязанности: Телефонные переговоры, деловая переписка, введение и отчетность офисной документации. Требования:...
Вакансия размещена в отрасли