Профессии в специализации Другое

Руководитель юридического отдела (GLA)

Ташкент

Компания "Джизакский автомобильный завод" Обязанности: Осуществление экспертизы проектов приказов, распоряжений, договоров и иных документов юридического характера на предмет их соответствия законодательству и, при отсутствии замечаний и предложений, визирование их; Участие в нормотворческой деятельности компании, координации работы ее подразделений в вопросах подготовки...

Главный специалист в департамент внутреннего контроля

Ташкент

Компания "InFinBank" Обязанности: принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков; осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках; идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по...

Главный специалист в департамент внутреннего контроля (Головной офис)

Ташкент

Компания "InFinBank" Обязанности: принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков; осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках; идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по...

Менеджер в отдел корпоративного кредитования и рисков

Ташкент

Компания "ASKLEPIY" Обязанности: Ведение телефонных переговоров с клиентами по вопросам задолженности Напоминание клиентам о сроках оплаты Подготовка и выставление платёжных требований Контакт с банками, в которых обслуживаются клиенты (для уточнения информации) Претензионно-исковая работа в рамках своей зоны ответственности Передача проблемных клиентов в отдел внутреннего...

G‘aznachilik departmenti Korporativ investitsiyalar boshqarmasi boshlig‘i

Ташкент

Компания "АКБ Qishloq qurilish bank" Talablar : Oliy iqtisodiyot ma’lumotlarga ega bo‘lishi, tijorat banklarida tajribasi umumiy ish staji kamida 6 yil bo‘lishi shart; O‘zbekiston Respublikasi investitsiya, korporativ boshqaruvi va qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini yaxshi bilish, (xalqaro sertifikatlar mavjudligi ma’qullanadi); Shartnomalar,...

Менеджер по регуляторному комплаенсу

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства; Ведение и контроль за регистрами этического поведения (конфликты интересов, подарки, взаимодействие с государственными учреждениями); Администрирование горячей линии и обработка обращений; Участие в рассмотрении инцидентов, сбор первичной информации; Подготовка и отправка...

Менеджер по комплаенсу

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки; Ведение реестров и профилей партнеров; Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя; Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам; Подготовка рекомендаций по устранению нарушений; Контроль соблюдения обязательных процедур...

Руководитель направления комплаенс

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Что предполагается делать: Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов; Индентификация и минимализация комплаенс рисков; Разработка и внедрение внутренних политик и процедур; Консультирование менеджмента и сотрудников; Проведение обучающих мероприятий; Мониторинг изменения законодательства и адаптация процессов; Участие...

Комплаенс менеджер

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Задачи: Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу. Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов. Подготовка дэшбордов, помощь в настройках алгоритмов системы скрининга и транзакционного мониторинга. Мониторинг деятельности мерчантов и партнеров. Построение модели скоринга по...

Head of Legal and Compliance( АНКОР Узбекистан )

Ташкент

Компания "АНКОР Узбекистан" Responsibilities: General management of the reporting unit and employee supervision. Ensure compliance with corporate, labor, environmental, antimonopoly, customs, and civil laws. Provide and implement legal advice to internal divisions and management. Conduct and control legal examination of documents, decisions, and actions to minimize risks....

Комплаенс-назорат бошқармаси бошлиғи

Ташкент

Компания "Aloqabank" Обязанности: Банк тизимида коррупцияга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилган ички меъёрий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқади; Банк раҳбариятига қонунлар, қоидалар ва стандартларни қўллаш бўйича маслаҳатлар ва тушунтиришлар беради, Банкка тааллуқли бўлган қонун ҳужжатлари, стандартлар ва кодексларнинг ўзгариши мониторингини таъминлайди ва...

Главный специалист операционных рисков( Капиталбанк )

Ташкент

Компания "Капиталбанк" Обязанности: Идентификация операционных рисков для своевременного выявления их источников, для дальнейшего измерения и оценки; Анализ существующих/новых продуктов и бизнес–процессов на предмет выявления в них существенных операционных рисков; Разработка, внедрение и совершенствование инструментов управления операционным риском, как, самооценка, карта...

Стажер в Департамент комплаенс контроля( AVO SERVICES AND TECHNOLOGY )

Ташкент

Компания "AVO SERVICES AND TECHNOLOGY" Обязанности: Поддержка сотрудников подразделения внутреннего контроля (ПОД/ФТ) в ежедневной операционной деятельности; Участие в сборе, анализе и систематизации информации по клиентским операциям; Помощь в подготовке внутренней отчётности и материалов для регуляторных органов; Изучение внутренних политик и процедур по ПОД/ФТ; Мониторинг...

Антифрод специалист (antifraud)

Ташкент

Компания "IMAN CAPITAL LTD" Мы в IMAN ищем Anti-Fraud , который поможет защитить наши финансовые продукты от мошенничества. Если у тебя есть опыт работы с antifraud-системами, анализ рисков и расследование подозрительных операций – будем рады видеть тебя в команде! Обязанности: Выявление, предотвращение и расследование случаев мошенничества. Анализ и минимизация финансовых и...

Начальник отдела внутреннего контроля

Ташкент

Компания "Национальный межбанковский процессинговый центр" Обязанности: Общее руководство деятельностью отдела внутреннего контроля, координация и контроль задач сотрудников подразделения. Выполнение функций ответственного лица за обеспечение внутреннего контроля в организации. Разработка, внедрение и регулярное обновление внутренних процедур и политики по внутреннему...