AML compliance officer / Менеджер AML

25 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "UNITEL LLC"

Обязанности:

Соблюдение нормативных требований:

• Разработка, внедрение и контроль за соблюдением политики по AML/CFT (Counter Financing of Terrorism) в компании.
• Отслеживание изменений в законодательстве и внутренних процедур в соответствии с требованиями законодательства.
• Подготовка и подача отчетов в регулирующие органы о подозрительных транзакциях.

Мониторинг транзакций:

• Обеспечение ежедневного мониторинга финансовых операций с целью выявления подозрительных активностей.
• Ведение и контроль списков клиентов, которые могут попадать под санкции или находиться в зонах риска.

Оценка рисков:

• Проведение оценки рисков клиентов и партнеров на предмет вовлеченности в противоправную деятельность.
• Оценка уровня риска транзакций и их соответствие политике компании.

Взаимодействие с регулирующими органами:

• Обеспечение взаимодействия с государственными органами и финансовыми учреждениями по вопросам AML.
• Подача регулярных отчетов в органы финансового мониторинга и ответ на их запросы.

Внутренние проверки и аудит:

• Проведение внутренних проверок и аудитов на соответствие требованиям AML.
• Ведение и контроль документации, подтверждающей соответствие нормам.

Обучение персонала:

• Проведение тренингов для сотрудников компании по вопросам выявления подозрительных операций и соблюдения стандартов AML.

Требования:

• Высшее образование в области юриспруденции, финансов или экономики.
• Опыт работы в области комплаенса или AML не менее 2-3 лет;
• Опыт работы с платежными системами или финтех-компаниями будет предпочтительным;
• Опыт внедрения автоматизированных систем обработки данных;
• Знание законодательства в сфере AML/CFT;
• Умение анализировать данные и выявлять риски, а также высокая внимательность к деталям.
• Уверенное пользование аналитическими и банковскими системами для мониторинга и анализа данных;
• Знание языков: английский - продвинутый; узбекский - продвинутый; русский - продвинутый;

Условия:

• Официальное трудоустройство;

• Добровольное медицинское страхование;

• Оплачиваемая служебная сотовая связь;

• Место работы: Компания АО "Beelab" (платежный сервис Beepul);

• Адрес офиса: ориентир Алайский рынок, Бизнес центр "Orient", метро Абдулла Кодирий.