Anti-money Laundering (AML officer)

31 Октября

Партнерские Вакансии

Компания "Hayot Bank"

Обязанности:

• Автоматизация процессов, внедрение алгоритмов по выявлению сомнительных и подозрительных операций;
• Принятие соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков включая разработку и утверждение плана мероприятий по управлению рисками;
• своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• Обучение и развитие сотрудников фронт-офиса;
• Оперативное и систематическое обеспечение своего руководителя достоверной информацией и материалами, необходимыми для принятия соответствующих решений.

Требования:

• Желателен опыт в банке (AML) от 2-х лет;
• Способности критического, аналитического мышления и умение оценивать риски;
• Владение NCI является преимуществом;
• Swift Transaction Screening;
• Знание законодательства РУз.

Условия:

• Достойная заработная плата, полностью официальная. Конкретные цифры обсуждаются по итогам собеседования;
• Свободная и открытая атмосфера с развитой культурой обратной связи;
• 28 календарных дней оплачиваемого отпуска;
• 5-дневный рабочий график;
• Возможность участия в конференциях, семинарах и других профессиональных мероприятиях за счет банка.