AML compliance officer / Менеджер AML
25 Сентября 2024
Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "UNITEL LLC"
Обязанности:Соблюдение нормативных требований:
- Разработка, внедрение и контроль за соблюдением политики по AML/CFT (Counter Financing of Terrorism) в компании.
- Отслеживание изменений в законодательстве и внутренних процедур в соответствии с требованиями законодательства.
- Подготовка и подача отчетов в регулирующие органы о подозрительных транзакциях.
Мониторинг транзакций:
- Обеспечение ежедневного мониторинга финансовых операций с целью выявления подозрительных активностей.
- Ведение и контроль списков клиентов, которые могут попадать под санкции или находиться в зонах риска.
Оценка рисков:
- Проведение оценки рисков клиентов и партнеров на предмет вовлеченности в противоправную деятельность.
- Оценка уровня риска транзакций и их соответствие политике компании.
Взаимодействие с регулирующими органами:
- Обеспечение взаимодействия с государственными органами и финансовыми учреждениями по вопросам AML.
- Подача регулярных отчетов в органы финансового мониторинга и ответ на их запросы.
Внутренние проверки и аудит:
- Проведение внутренних проверок и аудитов на соответствие требованиям AML.
- Ведение и контроль документации, подтверждающей соответствие нормам.
Обучение персонала:
- Проведение тренингов для сотрудников компании по вопросам выявления подозрительных операций и соблюдения стандартов AML.
Требования:
- Высшее образование в области юриспруденции, финансов или экономики.
- Опыт работы в области комплаенса или AML не менее 2-3 лет;
- Опыт работы с платежными системами или финтех-компаниями будет предпочтительным;
- Опыт внедрения автоматизированных систем обработки данных;
- Знание законодательства в сфере AML/CFT;
- Умение анализировать данные и выявлять риски, а также высокая внимательность к деталям.
- Уверенное пользование аналитическими и банковскими системами для мониторинга и анализа данных;
- Знание языков: английский - продвинутый; узбекский - продвинутый; русский - продвинутый;
Условия:
- Официальное трудоустройство;
-
Добровольное медицинское страхование;
-
Оплачиваемая служебная сотовая связь;
-
Место работы: Компания АО "Beelab" (платежный сервис Beepul);
-
Адрес офиса: ориентир Алайский рынок, Бизнес центр "Orient", метро Абдулла Кодирий.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Продуктовый менеджер по депозитам (АБС FIDO)
Ташкент
Компания "ЯНГИ БАНК" Задачи: Настройка продуктов в автоматизированной банковской системе (АБС) ФиДо, особенно депозитных модулей....
08 Сентября
Менеджер по кадровому делопроизводству
Самарканд
Компания "Alsamarkand" Обязанности: Телефонные переговоры, деловая переписка, введение и отчетность офисной документации. Требования:...
13 Сентября
Менеджер AML / СFT / antifraud
Ташкент
Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Мониторинг и анализ транзакций с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и...
13 Сентября
Менеджер по защите персональных данных
Ташкент
Компания "UNITEL LLC" Требования: Опыт работы с персональными данными не менее 3-х лет; Опыт разработки и внедрения методологии работы с...
25 Сентября
Менеджер санкционного комплаенса
Ташкент
Компания "АКБ УзПромСтройБанк" Обязанности: Мониторинг внешнеторговых контрактов через ЕЭИСВО на предмет наличия санкционных элементов;...
Вакансия размещена в отрасли