Директор по комплаенс (fintech)

23 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "Octobank"

Обязанности:

• Разработка и реализация комплаенс-программ: Создание и внедрение внутренних норм и процедур, соответствующих требованиям законодательства и международных стандартов. Разработка стратегий комплаенс-контроля и риск-менеджмента.
• Управление рисками: Проведение регулярных оценок и мониторинг рисков, связанных с клиентами, операциями и транзакциями. Разработка мер для минимизации высокорисковых операций, включая стресс-тестирование процедур.
• Цифровая трансформация: Внедрение решений на основе блокчейна и искусственного интеллекта для улучшения прозрачности и эффективности процессов. Автоматизация процессов мониторинга и отчетности с использованием современных цифровых технологий.
• Мониторинг изменений в законодательстве: Анализ и своевременная адаптация внутренних процессов под новые регуляторные требования. Отслеживание международных стандартов и лучших практик.
• Обучение и поддержка сотрудников: Проведение тренингов по вопросам комплаенса, AML/KYC, управления рисками. Организация повышения квалификации сотрудников для работы с современными инструментами.
• Взаимодействие с регуляторами и аудиторами: Установление и поддержание эффективных отношений с регуляторами. Содействие внутренним и внешним аудиторам в оценке эффективности комплаенс-программ.
• Разработка системы внутреннего контроля: Создание и внедрение комплексной системы внутреннего контроля для соблюдения всех нормативных требований. Проведение внутренних аудитов и оценка соответствия бизнес-процессов.
• Репутационный комплаенс: Управление рисками, связанными с репутацией компании. Обеспечение прозрачности отношений с партнерами и клиентами.
• Докладность и отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам соблюдения норм и выявленных нарушений. Своевременная подача отчетности, связанной с финансовым мониторингом и AML.
• Решение инцидентов: Участие в расследовании нарушений комплаенс-процедур и операционных рисков. Применение корректирующих мер для предотвращения повторения проблем.

Требования:

• Экспертное знание законодательства и стандартов: Глубокое понимание законодательства Узбекистана и международных стандартов (FATF, ISO 19600, AML, KYC, KYT).
• Опыт работы с международными платежными системами (Visa, Mastercard) и правилами их функционирования.
• Знание принципов работы с криптовалютами, кошельками (Fireblocks), провайдерами ликвидности (Finery Markets).
• Профессиональные навыки: Опыт внедрения комплаенс-программ и инструментов мониторинга транзакций. Умение настраивать системы анти-фрода и разработки сценариев раннего предупреждения (early warning systems). Навыки работы с инструментами автоматизации процессов проверки KYC/AML (например, Sumsub, Crystals).
• Опыт работы: Не менее 5 лет опыта в сфере комплаенса в финансовой или криптовалютной индустрии.
• Работа с международными аудиторами и регулирующими органами.
• Языковая компетенция: Свободное владение русским и английским языками на уровне B2 и выше.
• Личностные качества: Лидерские навыки и способность создавать эффективную команду. Высокая ответственность, аналитическое мышление и внимание к деталям. Умение работать в условиях неопределенности и динамичной среды.
• Технологическая грамотность: Знание принципов IT-безопасности и предотвращения киберугроз. Понимание современных технологий, включая блокчейн и искусственный интеллект.

Условия:

• Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
• Работа в динамично развивающейся компании с высоким потенциалом развития на рынке РУз и международного уровня.
• Оплата спортивного зала.
• Возможности премирования.