29 вакансий ➫ Другое в Ташкенте - Страница 2

Consultant ORS practice (GRCS)( ООО «KPMG AUDIT» )

Ташкент

Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Analysis of customer information Preparation of disclosures in annual reports/ESG reports in accordance with GRI standards (global initiative, uniform reporting standards and recommendations disclosing non-financial performance indicators, part of the integrated reporting program) Analysis of corporate governance practices...

Комплаенс-менеджер

Ташкент

Компания "СП ООО МФО UNA MOLIYA" Обязанности: Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): • Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных. • Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц). • Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов. • Взаимодействие с...

Заместитель начальника юридического отдела

Ташкент

Компания "APITEKS" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности компании; Разработка и согласование внутренней нормативной документации компании; Предоставление юридического заключения по заключаемым договорам; Претензионно-исковая работа; Представительство компании при взаимодействии с государственными органами, в суде. Требования: Соблюдение сроков исполнения и...

Начальник управления по борьбе с коррупцией и комплаенсу

Ташкент

Компания "Узкимёсаноат" Обязанности: Разработка и внедрение политики и процедур по противодействию коррупции и соблюдению комплаенс-требований в компании; Организация и контроль исполнения антикоррупционных мероприятий, в том числе оценка рисков, проведение внутренних проверок и мониторинг деловой этики. Разработка и реализация обучающих программ по вопросам комплаенса и...