15 вакансий ➫ Другое в Ташкенте
03 Октября
Junior compliance manager( СП ООО Inspired )
Ташкент
Компания "СП ООО Inspired" С чем предстоит работать: регулярный мониторинг, анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, антимонопольного, банковского законодательства; организация процесса по разработке и совершенствованию локальной нормативно-документальной базы; своевременное обновление и контроль списка аффилированных и связанных лиц;...
03 Октября
Главный юрисконсульт( AZERBAIJAN UZBEK INVESTMENT )
Ташкент
Компания "AZERBAIJAN UZBEK INVESTMENT" Юридическое соблюдение и управление рисками : обеспечение соблюдения компанией соответствующих законов, нормативных актов и отраслевых стандартов. Разработка и внедрение политик и процедур соблюдения требований. Проведение регулярных оценок для выявления юридических рисков и разработка стратегий для их минимизации. Структурирование сделок и...
01 Октября
Ташкент
Компания "ООО «KPMG AUDIT»" Role and Responsibilities: Preparation of client deliverables, reports, proposals, and other project-related documentation as well as marketing materials Collecting and analyzing GRCS related data from public information sources in various industries Conducting assessments of clients’ GRCS practices in line with GRCS ratings international standards...
30 Сентября
Ведущий комплаенс менеджер управления ПЛПД/ФТ/ФРОМУ
Ташкент
Компания "Капиталбанк" Обязанности: Анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности; Идентификация и расследование подозрительных операций, связанных с ПЛПД/ФТ/ФРОМУ; Использование программных инструментов для мониторинга операций и выявления потенциальных рисков; Оценка рисков, связанных с клиентами, продуктами и услугами компаний; Подготовка и предоставление...
29 Сентября
Санкциявий-комплаенс менежери (Ички назорат ва комплаенс департаменти)
Ташкент
Компания "Xalq Banki" Мажбуриятлар: Бухгалтерия ҳисоби ва банкларнинг молиявий ҳолатини баҳолаш соҳасида билимга эга бўлиши Банкнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиб билиши. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунчилик хужжатларини билиши...
29 Сентября
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўлими Бош мутахассиси
Ташкент
Компания "Xalq Banki" Мажбуриятлар: Молия-Иқтисодий-соҳасида билимга эга бўлиши. Банк соҳасида камида 3 йиллик иш тажрибаси, банкнингш молиявий ҳолатини таҳлил қилиб билиш. .“Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунчилик хужжатларини билиш Етакчилик...
29 Сентября
Комплаенс бошқармаси, Ҳужжатларни ўзаро мувофиқлаштириш ва операцион назорат бўлими Бош мутахассиси
Ташкент
Компания "Xalq Banki" Мажбуриятлар: Молия-Иқтисодий-соҳасида билимга эга бўлиши. Банк соҳасида камида 3 йиллик иш тажрибаси, банкнингш молиявий ҳолатини таҳлил қилиб билиш .Банкнинг фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва ички меъёрий ҳужжатларда аниқланган коррупциявий нормаларни бартараф қилиш бўйича қонунчилик хужжатларини билиш Талаблар: Банкнинг ички назорат ва...
29 Сентября
Юрист( Universal Mobile Systems )
Ташкент
Компания "Universal Mobile Systems" Обязанности: - Антикоррупционная экспертиза, а также экспертиза на предмет соответствия антимонопольному законодательству локальных актов и разработка предложений по устранению выявленных в них коррупционных норм; - Оценка коррупционных рисков в бизнес процессах Общества, разработка планов мероприятий по уменьшению рисков, выявленных по результатам...
28 Сентября
Директор юридического департамента (CLO)
Ташкент
Компания "BA Holding" В крупный Холдинг требуется Директор юридического департамента (CLO) Обязанности: Осуществляет разработку учредительных документов, внесение изменений в учредительные документы, разрабатывает положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества, координирует сделки с акциями организации, определяет правовые основы дивидендной политики в...
26 Сентября
Ташкент
Компания "The Open Platform" Hey, this is The Open Platform! We are a venture studio focused on building and scaling Web3 startups for mass audiences from the ground up. The companies we create are centred in the areas of NFT, DeFi, GameFi and SocialFi. If you are looking to kickstart your career in compliance, we are searching for motivated Junior Compliance Specialists to join our...
26 Сентября
Продуктовый менеджер по депозитам (АБС FIDO)
Ташкент
Компания "ЯНГИ БАНК" Задачи: Настройка продуктов в автоматизированной банковской системе (АБС) ФиДо, особенно депозитных модулей. Обеспечение соответствия настроек продукта паспорту продукта. Взаимодействие с администраторами для объяснения выполненных настроек и особенностей продукта. Решение проблем, возникающих в процессе эксплуатации продукта, и предупреждение возможных...
25 Сентября
AML compliance officer / Менеджер AML
Ташкент
Компания "UNITEL LLC" Обязанности: Соблюдение нормативных требований : Разработка, внедрение и контроль за соблюдением политики по AML/CFT (Counter Financing of Terrorism) в компании. Отслеживание изменений в законодательстве и внутренних процедур в соответствии с требованиями законодательства. Подготовка и подача отчетов в регулирующие органы о подозрительных транзакциях....
25 Сентября
Менеджер санкционного комплаенса
Ташкент
Компания "АКБ УзПромСтройБанк" Обязанности: Мониторинг внешнеторговых контрактов через ЕЭИСВО на предмет наличия санкционных элементов; Оценка санкционных рисков через модуль Transaction screening service (TSS); Опыт разработки и внедрения политики и процедур в области санкционного комплаенса в соответствии с международными и национальными требованиями; Проведение due diligence...
23 Сентября
Главный специалист отдела управления рисками
Ташкент
Компания "UZPAYNET" PAYNET- лидер среди платежных систем Узбекистана, каждый день 1,3 млн. человек с нашей помощью производят оплаты. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах, постоянно развиваемся и расширяем линейку услуг. Наша цель - быть максимально удобным сервисом для оплаты как для партнёров - поставщиков услуг, так и для клиентов. Самая главная ценность нашей компании —...
18 Сентября
Ташкент
Компания "КДБ Банк Узбекистан" "KDB Bank Uzbekistan" is international and stable bank in Uzbekistan. Due to growth and expansion, we look for Officer in Credit Department Duties and requirements of this position: Minimum of 3 years of experience in the credit or lending area within commercial banks, with a focus on corporate finance, syndicated loans and project finance; Language...