Главный специалист по идентификации физических лиц

Компания "СП ООО Inspired"

Главный специалист по идентификации физических лиц — играет ключевую роль в обеспечении точной и своевременной идентификации клиентов-физических лиц через все цифровые каналы. Специалист отвечает за проверку данных клиентов, верификацию документов, предотвращение мошенничества и соблюдение требований регуляторов в рамках стандартов KYC/AML. Эта роль напрямую влияет на поддержание целостности и безопасности процесса онбординга клиентов в экосистеме финтеха.
Обязанности:

• Осуществление процедур KYC для физических лиц на этапе онбординга и в течение всего жизненного цикла клиента

• Проверка и верификация идентификационных документов, предоставленных клиентами (паспорт, ID, селфи и т.д.)

• Распределение задач между сотрудниками подразделения на ежедневной основе с учётом приоритетов и загрузки

• Мониторинг выполнения задач и производительности команды, включая соблюдение сроков, качество работы и эффективность процессов

• Выявление несоответствий, поддельных документов или подозрительной активности и своевременная эскалация таких случаев

• Обеспечение соответствия требованиям локального и международного законодательства в области идентификации и противодействия отмыванию денег (AML)

• Мониторинг системных алертов, связанных с верификацией клиентов, и принятие соответствующих мер

• Работа с внутренними системами для ввода, обновления и подтверждения данных идентификации клиентов

• Тесное взаимодействие с отделами клиентской поддержки, рисков, юридическим и IT-подразделениями по вопросам идентификации

• Участие в постоянном улучшении процессов идентификации и проектах по автоматизации

• Подготовка регулярных отчетов и аналитики по результатам идентификации и выявленным проблемам

• Поддержка в ходе внешних проверок регуляторов и внутренних аудитов по вопросам соответствия
  Требования:

• Желательно высшее образование в области финансов, права, информационных технологий, банковского дела или других смежных направлений

• Опыт работы в сфере идентификации клиентов, KYC/AML, compliance или в аналогичной роли не менее 1-2 лет

• Практический опыт работы с процессами клиентской идентификации в цифровых каналах (желательно — финтех или банк)

• Опыт взаимодействия с регуляторными органами, участия в аудитах и проверках — является преимуществом

• Умение выявлять подозрительные действия и работать с фрод-индикаторами

• Глубокое понимание требований законодательства по KYC/AML, в том числе в контексте цифровой идентификации

• Знание процедур и стандартов удалённой идентификации физических лиц

• Владение инструментами анализа данных и систем внутреннего контроля

• Навыки подготовки аналитических и регуляторных отчётов

• Умение документировать процессы, формировать внутренние инструкции и проводить обучение младших сотрудников

• Уверенный пользователь Excel, MC Office, опыт работы с CRM и банковскими системами

• Опыт работы с системами автоматической идентификации (желательно: Liveness и т.д.)

• Базовое понимание API-интеграций и цифровой верификации

• Высокая внимательность к деталям

• Ответственность, аналитический склад ума

• Способность работать в условиях многозадачности и срочности

• Навыки коммуникации и наставничества (работа с младшими специалистами, обучение)

• Инициативность и готовность к улучшению процессов

• Русский и узбекский — свободно

• Английский — на уровне чтения документации и делового общения
  
  Условия:

• Комфортабельный офис рядом с метро Абдулла Кадырий

• График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00

• Тренинги и курсы профессионального и личностного роста

• Корпоративный английский

• Работа в мультикультурной команде

• Медицинская страховка (после испытательного срока)

• Испытательный срок — 3 месяца, оплачивается полностью

• Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально)

• Тимбилдинги и спортивные активности

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя