Специалист внутреннего контроля (UPay)
11 Октября 2025

Город:
Ташкент
Занятость:
Полная занятость
Компания "HUMANS LAB"
Обязанности:- Эффективное выявление и предотвращение операций, направленных на легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения;
- Принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению рисков компании при заключении и реализации договоров услуг;
- Осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярному обновлению данных о клиенте и их бенефициарных собственниках;
- Идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемого в осуществлении операции;
Требования:
- Высокий уровень ответственности;
- Высокая степень самостоятельности в решении поставленных задач.
- Знание законодательных и нормативных правовых актов, методические материалы по организации внутреннего контроля в деятельности платежной организации;
-
Развитые коммуникативные навыки деловой переписки и устной
коммуникации;
-
Аналитический склад ума, т.е. кандидат способен проанализировать
статистику и сделать выводы как повысить продажи, сократить расходы; -
Кандидат не боится пробовать новое, предлагать и реализовывать
нестандартные пути продвижения; -
Системное и критическое мышление;
-
Готовность разобраться в продукте, в особенностях работы площадки;
-
Высшее образование;
-
Опыт работы на аналогичной или смежной позиции;
-
Знание русского и узбекского языков обязательно, английский язык (желательно).
Условия:
- Ведение интересного и прибыльного проекта в международной команде
профессионалов; - Интересные задачи;
- Конкурентная заработная плата;
- Отсутствие формализма;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РУз;
- График работы 5/2.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
01 Октября
Ташкент
Компания "Eman" Eman Group - стабильная компания, специализирующаяся на продаже качественных материалов, мебели и оборудования. Мы ищем на наше...
01 Октября
Специалист по работе с просроченной задолженностью (HARD), г. Андижан
Андижан
Компания "PULMAN" Обязанности: Осуществлять взыскание просроченной задолженности на поздних стадиях (HARD Collection); Вести...
21 Сентября
Главный специалист внутреннего контроля
Ташкент
Компания "Octobank" Обязанности: Enhanced Due Diligence Проводит углублённую проверку иностранных банков, платёжных провайдеров и...
21 Сентября
Специалист отдела дистанционной работы с задолженностью
Ташкент
Компания "Капиталбанк" Что ты будешь делать: Первичная обработка информации о должнике: Анализ предоставленной банком информации, проверка...
24 Сентября
Внутренний аудитор( ARCA GROUP )
Ташкент
Компания "ARCA GROUP" Обязанности: Проведение независимой оценки эффективности политик процедур и стандартов; Разработка всестороннего...
Вакансия размещена в отрасли