3 вакансии менеджер в отдел комплаенс в Ташкенте

Менеджер в отдел комплаенс( ООО Магнит Средняя Азия )

Ташкент

Компания "ООО Магнит Средняя Азия" Обязанности: Разработка, внедрение и контроль соблюдения политик и процедур комплаенс; Проведение анализа рисков и разработка мер по их минимизации; Мониторинг изменений в законодательстве и внутренних регламентах компании; Проведение обучения сотрудников по вопросам комплаенс; Консультирование внутренних подразделений по...

Менеджер по комплаенсу( ЕОПЦ )

Ташкент

Компания "ЕОПЦ" Обязанности: Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки; Ведение реестров и профилей партнеров; Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя; Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам; Подготовка рекомендаций по устранению нарушений; Контроль соблюдения обязательных процедур...

Специалист по экономической безопасности

Ташкент

Компания "«UZUM TECHNOLOGIES»." Задачи: Контроль рисков, связанных с подключением мерчантов (торговых точек) к платформе; Участие в процессах онбординга, блокировки, разблокировки, расторжения контрактов с мерчантами; Мониторинг и анализ взаимодействий между мерчантами и менеджерами по продажам для выявления потенциальных сговоров или злоупотреблений; Сопровождение процессов...